El tribunal israelí de Tel Aviv dictamina que el banco puede negarse a aceptar depósitos originados por entidades relacionadas con criptomonedas


Un Tribunal de Distrito de Tel Aviv, por segunda vez, dictaminó que el Union Bank of Israel [UBI] no podrá cerrar la cuenta de la empresa minera Israminers Ltd. Sin embargo, el banco puede optar por rechazar los depósitos que se originan en las entidades relacionadas con criptomonedas como lo dictamino la corte.

La jueza del Tribunal de Distrito de Tel Aviv, Limor Bibi, en su sentencia, declaró que la política del banco contra el depósito de fondos provenientes de operaciones anónimas de criptomonedas era justificable, para frenar el lavado de dinero y funcionar de acuerdo con los requisitos legales como KYC.

Sin embargo, el tribunal dictaminó que la política general del banco “no distinguía entre actividad, el alcance de la actividad y los diferentes tipos de actividad”. Según Bibi, la postura hostil del banco israelí para negar la operación de una cuenta que trata con criptomonedas era demasiado”.

Israminers presentó una apelación el año pasado después de que una sucursal en el área de Tel Aviv afirmara que la firma había violado la política del banco.

Esta no es la primera instancia en la que los tribunales pidieron a una entidad bancaria israelí heredada que no detenga la actividad relacionada con las criptomonedas y sus clientes, sin un argumento legítimo.

En mayo de 2018, el mismo Tribunal de Distrito de Tel Aviv obligó a la mayor institución bancaria de Israel, el Banco Hapoalim, a aceptar la transferencia de fondos resultante de la venta de Bitcoin de un cliente, incluso cuando el titular de la cuenta presentaba documentos que indicaban claramente la fuente exacta de los fondos. Se le negó al cliente un depósito de $ 195k proveniente de una plataforma de comercio de Bitcoin, tras lo cual el tribunal rechazó el argumento del banco de que había una violación por parte del cliente.

A principios de marzo, la Autoridad de Valores de Israel [ISA] emitió su informe final sobre la regulación de las criptomonedas. El marco fue delineado para reforzar el sector y garantizar los derechos del inversor.

“El comité reconoce la gran importancia de la conexión directa entre la Autoridad de Valores y el sector para promover la profesionalidad entre sus empleados, el reconocimiento del sector por parte de la Autoridad de Valores, el estudio de sus características especiales y el suministro de una solución reguladora adecuada para él”.

Anat Guetta, la presidenta de la ISA, había afirmado anteriormente que la tecnología dinámica e innovadora asociada con las criptomonedas estaba aquí para quedarse.

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