Circle está decidido a ser un pionero en la promoción de políticas transparentes para fintechs y está trabajando activamente para evitar prácticas deshonestas en su plataforma.
Según un comunicado de prensa publicado el 27 de febrero, Circle contrató los servicios de Nice Actimize, un proveedor de soluciones de cumplimiento y delitos financieros, para supervisar las operaciones financieras realizadas en su plataforma con el fin de detectar y contrarrestar situaciones potencialmente ilícitas.
Nice Actimize utilizará su servicio de Vigilancia de Mercados en la Nube (CMS) para detectar prácticas que han afectado negativamente las actividades de comercio de criptomonedas a lo largo del tiempo. Inicialmente, se centrarán en esquemas de uso de información privilegiada, bombas y vertederos (pump and dump) y lavad de comercio.
De esta manera, el comercio a través de las plataformas de Circle, una actividad que totalizó más de 24 mil millones de dólares en 2018, tendrá un nivel adicional de seguridad, sin comprometer la privacidad de los usuarios.
Robert Bench, Director de Asesoría Reguladora y Director de Cumplimiento en Circle señaló que la firma eligió los servicios de Nice Actimize debido a su capacidad para adaptarse a los estándares de la compañía y a las regulaciones legales actuales:
“Circle ha adoptado una posición sólida en cuestiones normativas y relacionadas con las cirptomonedas que se centran en la seguridad de nuestros clientes e inversores. Adaptar las soluciones tecnológicas innovadoras, como las soluciones de cumplimiento de los mercados financieros de NICE Actimize, para satisfacer las necesidades potenciales de los reguladores y proteger nuestros activos, completa este compromiso.
Hay una serie de proveedores de vigilancia de mercados que abordan las clases de activos tradicionales, pero necesitábamos un socio que pudiera adaptar su experiencia en el mercado tradicional a los elementos únicos del mercado de criptomonedas. NICE Actimize fue elegido como el socio que podría ofrecer esa adaptabilidad”.
Por su parte, Craig Costigan. El CEO de NICE Actimize, señaló que la firma confía en cumplir las expectativas de Circle. Estaba entusiasmado con la posibilidad de contribuir al desarrollo de una mejor plataforma, con soluciones seguras y rentables en caso de un problema:
“A medida que lideramos la industria de servicios financieros digitales con avances en inteligencia artificial y analítica avanzada, NICE Actimize continuará innovando en nombre de las categorías de productos financieros más recientes, incluidas las criptomonedas, carteras digitales y más…
Reconocemos que Circle es un líder de categoría comprometido con los más altos estándares de protección del cliente y estamos entusiasmados de ser uno de los primeros proveedores de soluciones de delitos financieros de la industria para abordar la nueva categoría de criptomoneda con protecciones seguras y rentables”.
Nice Actimize proporcionará a Circle sus soluciones tradicionales; Sin embargo, una de las características más emblemáticas será la implementación de ActOne, una “plataforma de gestión de investigación de delitos financieros habilitada por AI”.
La fecha específica de implementación de estas tecnologías no se ha divulgado, pero es muy probable que las actualizaciones en la plataforma Circle comiencen pronto, incluido tal vez el intercambio de criptomonedas Poloniex, propiedad de Circle.
