La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está preparando nuevas regulaciones sobre criptografía. La información fue divulgada por el secretario del Tesoro Steven Mnuchin el miércoles 12 de febrero.
Hablando durante una audiencia en el Comité de Finanzas del Senado, Mnuchin dijo que FinCEN se está preparando para lanzar algunas “nuevas regulaciones significativas” en torno a las criptomonedas, aunque no proporcionó más detalles.
La explicación de Mnuchin llegó en respuesta a la senadora Maggie Hassan, quien preguntó: “¿Cómo aumentará el presupuesto propuesto por el Tesoro la supervisión de las transacciones criptográficas sospechosas y el enjuiciamiento de terroristas y otras organizaciones criminales que financian actividades ilícitas con criptografía?”
FinCEN y el Departamento del Tesoro, en general, están “dedicando mucho tiempo a esto”, dijo Mnuchin, y estaban trabajando con algunos de los reguladores estadounidenses en el tema. No nombró reguladores específicos, pero la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Productos Básicos y Futuros y el Departamento de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro están todos activos en el espacio criptográfico.
“Queremos asegurarnos de que la tecnología avance, pero, por otro lado, queremos asegurarnos de que las criptomonedas no se usen para el equivalente de las viejas cuentas bancarias con números secretos suizos”, dijo.
Sin embargo, el Tesoro comparte las preocupaciones del senador sobre el uso ilícito y “verá mucho trabajo salir muy rápido”, dijo Mnuchin. Un portavoz de FinCEN declinó hacer comentarios al respecto.
FinCEN y su director, Kenneth Blanco, han estado advirtiendo a las empresas en el espacio de las criptomonedas durante meses que, en su opinión, las regulaciones existentes cubren la mayoría de las formas de transacciones, particularmente las reglas contra el lavado de dinero. La agencia también dijo que las redes sociales que tienen proyectos criptográficos no pueden ignorar las transacciones ilícitas, una referencia clara a Facebook y Libra.
FinCEN se unió a sus colegas reguladores financieros en la firma de una declaración conjunta el otoño pasado, señalando que las leyes bancarias aún se aplican a esta clase de activos.
