La justicia colombiana ha encendido las alarmas internacionales: Juan José Benavides, señalado como uno de los principales responsables del escándalo financiero de Daily Cop, será buscado mediante una circular roja de Interpol. La Fiscalía General de la Nación confirmó que el empresario, acusado de encabezar una millonaria red de fraude con criptomonedas, se encuentra actualmente fuera del país, y ahora se inicia un proceso legal para lograr su captura y extradición.
La trama que encierra este caso va más allá de una simple estafa: se trata de un esquema que prometía rendimientos exorbitantes mediante supuestas inversiones en monedas virtuales, lo cual ha dejado a decenas de personas sin sus ahorros y con el sueño roto de multiplicar su dinero.
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¿Quién es Juan José Benavides y por qué lo busca Interpol?
Juan José Benavides, un nombre que hoy resuena con fuerza en medios nacionales e internacionales, fue considerado por muchos como el “visionario” detrás de la autoproclamada primera criptomoneda colombiana, Daily Cop. Sin embargo, tras dejar Colombia en 2022, su rastro se perdió. Hoy, la Fiscalía lo acusa de delitos graves como lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Benavides se habría concertado entre 2019 y 2022 con un grupo de empresarios para ofrecer un esquema de inversión en criptomonedas que prometía rentabilidades mensuales del 12%. Sin embargo, más de 100.000 millones de pesos terminaron desviados a bienes inmuebles, vehículos de lujo y blanqueo de capitales.
Bajo el atractivo de un negocio emergente como las criptomonedas, Daily Cop se presentó como una opción legítima y revolucionaria. Sin embargo, el modelo que operaba era, según las autoridades, una clásica pirámide financiera que utilizaba el dinero de nuevos inversionistas para pagar a los antiguos, una práctica insostenible que inevitablemente terminó colapsando.
La magnitud del fraude y su carácter internacional llevaron a un juez de control de garantías en Cali a ordenar su captura y solicitar la circular roja de Interpol, lo que implica que puede ser detenido en cualquiera de los 196 países miembros de esa organización.
La estafa detrás del esquema cripto
La Fiscalía ha sido clara: Daily Cop no generaba rendimientos a través de ninguna operación real con criptomonedas. En lugar de ello, las inversiones eran desviadas para la compra de bienes inmuebles, vehículos de alta gama y otras operaciones de blanqueo de capitales. El monto total del dinero lavado supera los 126.702 millones de pesos colombianos, según el ente acusador.
Los afectados ya suman más de 150 víctimas registradas oficialmente, quienes aseguran haber perdido alrededor de 8.000 millones de pesos en conjunto. Sin embargo, se estima que el número real de afectados podría ser mucho mayor, pues muchas personas prefieren no denunciar por temor, vergüenza o por no haber formalizado sus inversiones.
Fiscalía acelera acciones contra Juan José Benavides
El pasado 27 de mayo, un juez de control de garantías en Cali impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Benavides, quien no compareció ante la justicia. Al comprobar que el implicado se encuentra fuera de Colombia, la Fiscalía solicitó a la Interpol la emisión de una circular roja para lograr su captura internacional.
La circular roja permitirá que Juan José Benavides sea detenido en cualquiera de los 196 países miembros de Interpol y posteriormente extraditado a Colombia para enfrentar la justicia. La orden ya ha sido gestionada por los canales diplomáticos correspondientes.
¿Dónde está Juan José Benavides? El fugitivo más buscado de Colombia
Desde su huida en 2022, Juan José Benavides no ha sido visto públicamente. La solicitud de la circular roja de Interpol indica que las autoridades colombianas sospechan que se encuentra fuera del país, posiblemente en Europa del Este, donde algunas de sus empresas tienen registros.
La falta de colaboración con la justicia y su vinculación con múltiples delitos hacen de Benavides uno de los fugitivos más buscados de Colombia actualmente. La Fiscalía espera que, con el apoyo de la Interpol, pueda ser ubicado, capturado y extraditado al país para enfrentar los cargos que se le imputan.
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¿Qué es una circular roja de Interpol?
La circular roja es una alerta internacional que permite a las autoridades de los países miembros localizar y detener provisionalmente a una persona con fines de extradición. No equivale a una orden de captura internacional automática, pero sí facilita la cooperación entre agencias policiales alrededor del mundo.
En el caso de Juan José Benavides, la circular roja representa el paso más importante para llevarlo ante la justicia colombiana, donde lo esperan procesos por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.
¿Cómo operaba Daily Cop? El método detrás del fraude
Daily Cop se promocionaba como una plataforma especializada en trading de criptomonedas y tecnologías blockchain, con un enfoque en educación financiera y generación de ingresos pasivos. Sin embargo, en la práctica, funcionaba bajo el esquema de una pirámide disfrazada de inversión legal.
Los usuarios eran incentivados a reclutar nuevos inversionistas, lo cual alimentaba el sistema y sostenía los pagos iniciales. Este tipo de modelo, conocido como Ponzi, es insostenible a largo plazo y termina colapsando cuando ya no ingresan nuevos fondos.
El éxito inicial de Daily Cop se basó en campañas agresivas en redes sociales, promesas de independencia financiera y testimonios falsos que mostraban supuestos “éxitos” de inversionistas felices. Todo un montaje bien estructurado para inspirar confianza y captar más víctimas.
La estructura empresarial detrás del fraude
La investigación de la Fiscalía también revela que Daily Cop no operaba solo. Existía una compleja red de empresas asociadas a las que los inversionistas transferían sus recursos. Estas compañías fueron utilizadas como fachadas para recibir, distribuir y lavar el dinero de las víctimas.
Entre los métodos usados para el lavado de activos se incluyen la compra de inmuebles a nombre de terceros, la creación de sociedades pantalla y la adquisición de vehículos de lujo en efectivo. Todo esto con el fin de ocultar el origen ilícito del dinero.
La ruta internacional del dinero
Una de las razones por las cuales se ha hecho difícil la captura de Juan José Benavides es precisamente el manejo internacional de los fondos. Las autoridades sospechan que parte del capital recaudado fue transferido a cuentas bancarias en el extranjero, posiblemente en jurisdicciones con bajos controles fiscales.
Esto explica, en parte, la salida del país de Benavides antes de enfrentar el proceso judicial. Aunque las autoridades no han confirmado su paradero exacto, se cree que podría estar en un país de América Latina o incluso en Europa del Este, regiones donde otros casos similares han encontrado refugio.
El impacto social de la estafa de Daily Cop
Más allá de las cifras millonarias, la estafa de Daily Cop ha tenido un impacto devastador a nivel personal y social. Muchos de los afectados eran personas de clase media y baja que invirtieron sus ahorros con la esperanza de mejorar su situación económica.
Algunos vendieron propiedades, pidieron préstamos o incluso hipotecaron sus casas para ingresar al sistema de Daily Cop, motivados por la promesa de rendimientos seguros y rápidos. Hoy, muchas de esas personas están endeudadas y emocionalmente afectadas.
¿Hay otros implicados además de Juan José Benavides?
Aunque Juan José Benavides es considerado el principal responsable, no es el único. La Fiscalía también investiga a otros socios, promotores y administradores que formaron parte de la estructura de Daily Cop. Se esperan nuevas imputaciones en las próximas semanas, y no se descarta que varios de ellos ya hayan salido del país.
De hecho, fuentes judiciales indican que al menos cinco personas más estarían en la mira de los investigadores por haber colaborado en la administración del dinero y la captación masiva de recursos sin autorización de la Superintendencia Financiera.
¿Qué deben hacer las víctimas de Daily Cop?
La Fiscalía ha habilitado canales especiales para que las víctimas del fraude de Daily Cop puedan denunciar formalmente sus casos. Esto no solo fortalece la investigación, sino que podría abrir la posibilidad de una eventual devolución de fondos, si se logra embargar o recuperar parte del dinero desviado.
Además, se recomienda a las víctimas no caer en nuevos fraudes relacionados con supuestas “recuperaciones exprés” de inversiones. Algunos estafadores han intentado aprovechar la desesperación de los afectados para ofrecer servicios falsos de recuperación de capital.
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Conclusión: Un caso emblemático para el sistema judicial colombiano
El caso de Juan José Benavides y Daily Cop es uno de los más representativos en cuanto a fraude con criptomonedas en Colombia. Este escándalo no solo evidencia los vacíos regulatorios en el ecosistema cripto, sino también la facilidad con la que se puede manipular la confianza de las personas en tecnologías emergentes.
La emisión de la circular roja de Interpol marca un nuevo capítulo en la lucha contra estos delitos financieros y representa una oportunidad para que las autoridades envíen un mensaje claro: los crímenes económicos no quedarán impunes, estén donde estén los responsables.
