Una pandilla de delincuentes en Brasil ha robado más de $200 millones de dólares a unos 55.000 residentes locales. Según The Next Web, los delincuentes promovieron un esquema fraudulento relacionado con las criptomonedas que involucraba la operación de una firma de servicios financieros no registrada. Los defraudadores prometieron a los inversionistas desprevenidos un retorno de 15% sobre su capital invertido, confirmó el medio local Correio Do Povo.
Casi $ 250 millones robados
El Servicio Federal de Ingresos de Brasil reveló que los estafadores recaudaron aproximadamente 850 millones de reales brasileños ($210 millones) para febrero de 2019 de inversionistas confiados. En particular, los funcionarios de la policía local creen que los estafadores podrían haber robado hasta 1 mil millones de reales (aproximadamente $250 millones).
El departamento de Policía Federal de Brasil y la Agencia Federal de Ingresos de la nación ahora han logrado cerrar el esquema de criptomonedas fraudulento. Conocida como Operación Egypto, la estafa de criptomonedas se está investigando actualmente, ya que las autoridades han emitido 10 órdenes de arresto.
Invertir en criptomonedas no es ilegal en Brasil
Las agencias brasileñas de aplicación de la ley también han ejecutado 25 órdenes de búsqueda y confiscación en ocho ciudades diferentes del país sudamericano. Según confirmaron las fuentes locales, los delincuentes habían establecido su negocio de criptomonedas fraudulenta en la ciudad brasileña de Novo Hamburgo.
Al aclarar que invertir en criptomonedas no es ilegal en Brasil, Eduardo Dalmolin, un funcionario de alto rango en la Oficina de Crímenes de la Corrupción y Financieros de la nación, comentó:
“El problema con esta empresa es que estaba actuando sin autorización”.
Usaban el dinero de los inversores para comprar artículos de lujo
Después de realizar una extensa investigación, las autoridades brasileñas reportaron que los acusados no habían estado invirtiendo en criptomonedas. En su lugar, utilizaban el dinero de los inversores para comprar artículos de lujo, como automóviles caros, bienes raíces y joyasz. Los estafadores también invirtieron pequeñas cantidades en inversiones de tasa fija y bajo rendimiento.
Los oficiales de la policía brasileña han logrado apoderarse de los activos alguno estafadores, que incluyen una cantidad no revelada de efectivo, varias propiedades inmobiliarias, 36 autos de lujo, entre otras cosas.
El narcotráfico y el lavado de dinero usando Bitcoin
Actualmente, los acusados también están siendo investigados por su presunta participación en malversación financiera, lavado de dinero, gestión fraudulenta y organización de un crimen organizado a gran escala.
A principios de este año, los oficiales de la policía brasileña arrestaron a un hombre que supuestamente estaba involucrado en la operación de una red de narcotráfico y en el lavado de dinero utilizando Bitcoin. Después de investigar el asunto, las autoridades lograron incautar más de 250.000 reales (aproximadamente $63.000) en el hardware de minería utilizado para extraer Bitcoin.
