Cuatro de los mayores intercambios de criptomonedas en Corea del Sur han establecido una línea directa para informar sobre cualquier movimiento o transacción inusual que pueda tener vínculos con actividades delictivas, como el phishing de voz y los sistemas piramidales. La iniciativa contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) está diseñada para abordar un desafío importante en, y una crítica constante, del ecosistema criptográfico.
Según el anuncio, Bithumb, Corbit, Coinone y Upbit trabajarán juntos para bloquear las cuentas que están determinadas a participar en actividades sospechosas. Una base de datos compartida permitirá a las cuatro plataformas comerciales intercambiar datos críticos en tiempo real, marcando direcciones de billetera sospechosas.
Según informes del medio local Yonhap:
“Ahora pueden verificar instantáneamente cualquier transacción incorrecta realizada en otros intercambios y tomar las medidas necesarias, como bloquear sus propias cuentas relacionadas”.
“Se espera que el paso cooperativo contra el lavado de dinero a través de las criptomonedas aumente la solidez de la industria y proteja mejor a los consumidores”.
Los cuatro intercambios planean expandir la red invitando a intercambios de criptomonedas adicionales para agrupar información.
En un esfuerzo por frenar la actividad criminal con criptomonedas, 14 intercambios surcoreanos establecieron la Asociación de Cadenas de Bloqueo de Corea el año pasado. Los intercambios, incluidos Upbit, Bithumb y OKCoin, crearon un conjunto de reglas para abordar las transacciones anormales.
Según el Korea Times:
“Las reglas sugieren que los intercambios de criptomonedas nacionales que (1) gestionan las criptomonedas de los clientes y las suyas por separado, (2) hacen frente a las transacciones anormales rápidamente, (3) un sistema mejorado de protección al cliente, (4) poseen un patrimonio mínimo de 2 mil millones de won, y (5) publicar informes periódicos de auditoría y finanzas.
La asociación también examinará los sistemas de las compañías miembros para verificar si existen lagunas que podrían usarse para el uso de información privilegiada, el fraude de precios y el lavado de dinero.
