Lilita Infante, agente especial de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), ha declarado que los inversores especulativos dominan las transacciones de Bitcoin frente a actividades delictivas como el lavado de dinero, la evasión de impuestos y el tráfico de drogas.
Las transacciones legítimas dominan las actividades de criptomoneda criminal
Según Infante, la relación entre los usos legítimos e ilegítimos de Bitcoin y las criptomonedas ha cambiado en los últimos cinco años. En declaraciones a Bloomberg , Infante, un miembro de la Fuerza Especial de Investigación Cibernética de 10 personas de la DEA, dijo que las actividades ilícitas solían dominar el espacio criptográfico. Según Infante, en 2013, casi el 90 por ciento de las transacciones de criptografía eran para fines ilegales.
Si bien la disminución no es una indicación de que los criminales se estén alejando de la criptografía, Infante declaró que su uso ya no eclipsa el de los inversionistas minoristas. De acuerdo con Infante:
El volumen ha crecido enormemente, la cantidad de transacciones y el valor en dólares ha crecido enormemente a lo largo de los años en actividades delictivas, pero la relación ha disminuido. La mayoría de las transacciones se utilizan para la especulación de precios.
La criptomoneda es la moneda nativa de la Web oscura
La criptomoneda sigue siendo la moneda de facto de elección para las transacciones en la web oscura. BTC primero llamó la atención del público durante la investigación de Silk Road, que arrojó luz sobre el uso de la moneda digital en actividades ilegales.
Según Infante, las organizaciones delictivas están utilizando criptos con mayor frecuencia para blanquear dinero debido a la velocidad de las transacciones, así como a la ausencia de rastros de papel. Los delincuentes tienden a encontrar tales condiciones favorables para mantener sus relaciones bajo el radar.
Los delincuentes pueden seguir usando Bitcoin
Sin embargo, Infante no está preocupado en lo más mínimo por la tendencia, diciendo:
El blockchain en realidad nos da muchas herramientas para poder identificar a las personas. De hecho, quiero que sigan usándolos.
A pesar del anonimato de las transacciones de criptomonedas, aún es posible rastrear el movimiento de fondos. Bitcoin, por ejemplo, usa un libro público inmutable. Por lo tanto, es fácil para la DEA o cualquier otra agencia del departamento de justicia como el FBI o ATF rastrear fondos.
Si bien hay criptos centrados en la privacidad como Monero y Verge, no son tan líquidos como Bitcoin, lo que los hace inadecuados para las necesidades de las organizaciones delictivas. Infante también reveló que incluso si los delincuentes eligen utilizar estas monedas centradas en la privacidad, las agencias gubernamentales aún poseen la capacidad de rastrear los fondos.
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