La actividad criminal relacionada con las transacciones de criptomonedas cayó un 83% en 2020

2020 fue un buen año para el mercado de las criptomonedas, especialmente la segunda mitad del año a pesar de la pandemia. Bitcoin y otros activos digitales se recuperaron del espectacular desplome de aquel “Jueves Negro” para establecer nuevos récords y marcar el comienzo de una nueva era de inversiones institucionales en el mercado de criptomonedas.

Entre el desplome del 12 de marzo de $4.860 y el actual ATH de $41.941, Bitcoin ha registrado más del 100% en ganancias según los datos de CoinMarketCap. Pero a pesar de continuar con este impresionante desempeño en 2021, el mercado de criptomonedas ha seguido siendo atractivo para los delincuentes principalmente debido a su apoyo a las transacciones anónimas sin fronteras.

Sin embargo, un nuevo informe de la plataforma líder de análisis, Chainalysis, muestra que, en comparación con 2019, la actividad relacionada con las criptomonedas se redujo significativamente en 2020, en parte debido a la naturaleza transparente y rastreable de las transacciones de criptomonedas.

Las estadísticas de Chainalysis comparan el valor en criptomonedas total enviado y recibido por entidades delictivas con la participación delictiva de toda la actividad criptográfica de 2017 a 2020. Los datos muestran que en 2019, el 2,1% del volumen total de transacciones de criptomonedas por valor de 2.100 millones de dólares estaba vinculado a actividades delictivas. En 2020, la cantidad cayó a $10 mil millones, lo que representa el 0.34% del volumen total de transacciones de criptomonedas.

“Una de las razones por las que el porcentaje de actividad delictiva se redujo es que la actividad económica general casi se triplicó entre 2019 y 2020”.

Los criptocrímenes de ransomware dominaron en 2020

Las estafas criptográficas como el infame esquema Ponzi PlusToken representaron un 54% por valor de $2.4 mil millones en delitos relacionados con criptomonedas en 2019.Sin embargo, en 2020, tales estafas criptográficas se redujeron significativamente y fueron reemplazadas por mercados de redes oscuras que aumentaron a $1.7 mil millones de $1.3 mil millones en 2019, pero Los ataques de ransomware a individuos y organizaciones eclipsaron el mercado.

“La gran historia de los delitos basados ​​en criptomonedas en 2020 es el ransomware”.

Chainalysis declaró que los delitos de ransomware aumentaron en un 311% desde 2019 a pesar de representar solo el 7% ($350 millones) de todos los fondos recibidos por direcciones vinculadas a actividades delictivas. Solo en 2020, como se informó anteriormente más de 10 casos de víctimas de ransomware colectivo en todo el mundo.

“Ninguna otra categoría de delitos basados ​​en criptomonedas aumentó tan dramáticamente en 2020, ya que las medidas de trabajo desde casa impulsadas por COVID abrieron nuevas vulnerabilidades para muchas organizaciones”.

Los datos también indican que la cifra podría ser más alta debido a que algunas de las víctimas objetivo no informaron y las cifras pueden aumentar, especialmente después de que se identifiquen más direcciones a partir de las investigaciones en curso de direcciones nuevas y sospechosas en los últimos meses de 2020.

El informe concluye que los ataques de ransomware son el tipo más destructivo de criptodelitos debido a su impacto económico y su capacidad para interrumpir industrias y servicios críticos, y arriesgar información privada o sensible.

“Cuando consideramos las pérdidas económicas totales no solo de los pagos, sino también de las empresas y los gobiernos que quedan fuera de línea en los ataques, algunos expertos estiman que el ransomware costó 20.000 millones de dólares en pérdidas económicas en 2020”.