Un artículo de Forbes, publicado este lunes (27), acusa al intercambio Binance de utilizar los fondos de los clientes para enviar miles de millones de dólares en criptomonedas a grandes fondos, “una mezcla de activos que es terriblemente similar a las maniobras de FTX”, señaló el artículo.
Según la investigación onchain, Binance habría enviado US$ 1.025 millones a Cumberland, otros US$ 138 millones a Justin Sun, US$ 33 millones a Amber Group y, finalmente, US$ 20 millones a Alameda Research, un fondo controlado por Sam Bankman-Fried.
En total, los montos alcanzan los US$ 1,216 mil millones y, según Forbes, ese monto pertenecería a otros clientes de Binance.
“En su último movimiento, Binance movió $1.8 mil millones en garantías de monedas estables a fondos de cobertura, incluidos Alameda [Research] y Cumberland/DRW, dejando expuestos a sus otros inversores”.
Otro punto señalado por Forbes es que la stablecoin USDC, en su versión envuelta en Binance Smart Chain, estuvo sin garantia durante cuatro meses seguidos. En su apogeo, según los informes, Binance dejó a los titulares cortos en $ 1.2 mil millones.
“Binance desinfla $ 1.8 mil millones en USDC a cero (línea azul), pero deliberadamente tiene 1.2 mil millones de tokens B pendientes (línea amarilla) con garantía cero durante cuatro meses”.
Este asunto, sin embargo, ya había sido abordado por el propio intercambio, que admitió haber mezclado fondos de clientes con billeteras utilizadas para respaldar dichos tokens.
Binance hace lo que quiere, dice Forbes
Finalizando su ataque, Forbes señala que es “difícil ignorar las similitudes con las transacciones que contribuyeron al colapso de FTX”, es decir, el intercambio de Changpeng Zhao también podría tener un problema de liquidez.
En cuanto a la legalidad de tales movimientos, la revista señala que, como Binance no está regulado por ningún organismo, termina creando sus propias reglas.
“Es posible que estas acciones no hayan sido ilegales, simplemente porque Binance no está regulado como una empresa financiera regular y los compradores de tokens b-peg no firman contratos de inversión con el intercambio”.
Binance responde a las críticas
En declaraciones a portales internacionales como The Block y CoinDesk, un vocero de Binance respondió al ataque de Forbes afirmando que los fondos de sus clientes siempre han estado seguros a pesar de la confusión entre monederos.
“Las transacciones en cadena identificadas están relacionadas con la gestión interna de la billetera”.
“Si bien Binance reconoció anteriormente que los procesos de gestión de la cartera de depósito en garantía de tokens vinculados de Binance no siempre han sido perfectos, en ningún momento se ha visto afectado el depósito en garantía de los activos del usuario, continuó el portavoz del intercambio. Los procesos para administrar nuestras carteras de custodia se han corregido a largo plazo y esto es verificable en la cadena”.
Finalmente, vale la pena señalar que Binance ya invirtió US$ 200 millones en Forbes. Sin embargo, esto no fue motivo para que la revista dejara de publicar su investigación.
