Una sentencia judicial en Estados Unidos dicta el pago de $2.85 mil millones a Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), tras violaciones a la Ley de Intercambio de Productos Básicos y reglas de la CFTC.
El tribunal estadounidense ha emitido una histórica orden contra Binance y su ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), exigiendo el pago de $2.85 mil millones a la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de los Estados Unidos (CFTC). Esta decisión marca un hito en el enfrentamiento legal que involucra a una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más grandes del mundo y a su líder.
Binance debe pagar multa tras violación de ley de la CFTC
La CFTC presentó la demanda alegando que tanto Zhao como Binance violaron la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las reglas establecidas por la entidad. El tribunal, tras un exhaustivo análisis de las acciones de Binance, respaldó las acusaciones, concluyendo que la plataforma no solo violó la ley, sino también sus propios términos de servicio.
La demanda detalla que Binance, bajo la dirección de Zhao, persiguió activamente la participación de clientes estadounidenses, incluyendo empresas de trading cuantitativo, en transacciones de derivados de activos digitales. Esta búsqueda agresiva de usuarios estadounidenses resultó en la creación de “subcuentas” exentas de los procesos de Conozca a su Cliente (KYC), una acción que el tribunal determinó como intencional para ocultar la presencia de usuarios estadounidenses en la plataforma.
Multas y condiciones de cumplimiento impuestas por la CFTC a Binance y CZ
Como parte de la sentencia, la CFTC impuso una multa de $1.35 mil millones a Binance en relación con las violaciones mencionadas. Además, Binance se encuentra obligada a reembolsar $1.35 mil millones en tarifas de transacciones fraudulentas. Este severo castigo refleja la gravedad de las acciones llevadas a cabo por la plataforma y su ex CEO.
Changpeng Zhao, por su parte, enfrentará directamente las consecuencias financieras, con una pena monetaria civil de $150 millones. Esta cifra se suma al monto total que Binance y Zhao deben pagar como resultado del acuerdo con la CFTC.
Papel del oficial principal de cumplimiento y futuras acciones de Binance
En una decisión separada, el Juez Manish S. Shah determinó que el ex Oficial Principal de Cumplimiento de Binance, Samuel Lim, debe pagar una pena monetaria civil de $1.5 millones. Esto se debe a su participación en ayudar a Binance a cometer delitos y su involucramiento en operaciones offshore para eludir la ley estadounidense.
Binance y Changpeng Zhao han certificado su respuesta a la demanda y han comenzado a tomar medidas para cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal. Como parte de este proceso, Binance ha iniciado la desafiliación de ciertos negocios de trading cuantitativo, marcando un cambio significativo en sus operaciones para alinearse con las regulaciones vigentes.
