Tras las acusaciones de violar las regulaciones de la Ley de Intercambio de Materias Primas, Binance, la líder mundial en el intercambio de criptomonedas, a través de su CEO, Changpeng Zhao, y el ex Director de Cumplimiento, Samuel Lim, tienen la intención de buscar el desistimiento de la denuncia presentada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC).
Respuesta a las alegaciones de la CFTC
De acuerdo con una presentación judicial revelada recientemente, Binance planea responder a la queja de la CFTC el 27 de julio, con la intención de solicitar su desestimiento. Los demandados han solicitado permiso para exceder el límite de 15 páginas en los escritos de apoyo, lo que subraya la envergadura de este caso de criptomonedas.
Citan la complejidad de la queja de la CFTC y la cantidad de argumentos que anticipan presentar. En un documento oficial, expresaron: “Dada la complejidad de la denuncia de la CFTC y la cantidad de argumentos que los demandados anticipan hacer en apoyo de sus mociones de desistimiento, los demandados anticipan que sus memorandos de ley en apoyo de las dos mociones excederán los límites de quince páginas”.
Acusaciones y difamación
Recientemente, Zhao ha estado bajo el fuego de la difamación pública. Alega que un influyente popular de la criptoesfera difundió miedo, incertidumbre y duda (FUD) acerca de Binance tras ser rechazado por Binance Labs. “Presentó su proyecto a Binance Labs y no invertimos”, tuiteó Zhao sobre el influencer, mostrando una transparencia sin precedentes en la industria de las criptomonedas.
Controversias de Advcash y operaciones en Rusia
La polémica también ha rodeado a Advcash, el procesador de dinero de Binance. Una investigación del periodista ucraniano Kollen Post sugiere que Advcash podría estar funcionando como una operación de lavado de dinero rusa disfrazada. Aunque la oficina de Advcash está registrada en Belice, la investigación reveló que la mayoría de sus operaciones comerciales se realizan en Rusia.
En marzo, la CFTC presentó una demanda contra Binance y Zhao, acusándolos de no registrarse adecuadamente ante la autoridad reguladora. La CFTC sugiere que, a pesar del bloqueo de Binance a los residentes de los EE.UU. para usar su plataforma, la compañía ha participado conscientemente en transacciones que involucran diversas criptomonedas para individuos basados en los EE.UU. Con todo esto en juego, el mundo criptográfico estará pendiente de la próxima respuesta de Binance el 27 de julio.
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