Documentos recientes han sugerido que las autoridades financieras de EE. UU. Están dispuestas a incautar millones de dólares de Deltec Bank y Ansbacher Bank atados a la red. Se sospecha que los $ 1.2 mil millones que supuestamente se usaron para sobornar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, se originaron en Deltec, informa Bitsonline.
Abraham Edgardo Ortega, ex director ejecutivo financiero de Petróleos de Venezuela, SA, la compañía estatal de petróleo y gas natural, firmó un acuerdo con el gobierno de EE. UU. Después de que reveló información que demuestra su papel en un esquema de corrupción masiva en el corazón. del regimen de maduro.
Ortega supuestamente usó a los dos bancos de las Bahamas para lavar alrededor de $ 1.2 mil millones para el gobierno. El dinero se ganó después de una serie de robos de activos y dinero de la compañía petrolera estatal.
Este es solo el último problema que se acumula sobre una pila ya alta para los bancos de las Bahamas. El Grupo de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés) publicó recientemente una lista de 11 países cuyos procedimientos ALD / KYC están por debajo de la media. Esto significa problemas adicionales para Tether, ya que la compañía anunció recientemente a Deltec como el nuevo titular de sus reservas fiduciarias.
Una declaración oficial de Tether con respecto a su anterior titular, Noble Bank International, afirma que las investigaciones no revelaron irregularidades.
La reputación de Tether se vio afectada antes del comienzo de su relación con Deltec, y ahora que el nuevo banco está involucrado en un caso de lavado de dinero, parece que los problemas de Tether están lejos de terminar.
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