Luego de meses de investigación sobre el escándalo del 1MDB en Malasia, el fiscal general del país, Tommy Thomas, presentó cargos penales contra Goldman Sachs International y dos de sus subsidiarias asiáticas junto con el ex socio de Goldman Tim Leissner, el presunto autor de la estafa Jho Low y la ex asesora del 1MDB, Jasmine Loo. El Wall Street Journal informa que las autoridades de Malasia publicaron hoy una declaración que confirma la acusación por omitir información importante y publicar declaraciones falsas, que son delitos en virtud de las leyes de valores de Malasia.
Declaración del Procurador General y respuesta de Goldman Sachs
En la declaración, el fiscal general reveló que los delitos en cuestión estaban relacionados con los documentos para la oferta de venta de bonos en 2012 y 2013 por el centro de inversión estatal de Malasia 1Malaysia Development Bhd., También conocido como 1MDB. Según la fiscalía, de los $ 6,5 mil millones en bonos que Goldman Sachs arregló en ese período, se malversaron unos $ 2,7 mil millones, y el banco obtuvo ganancias de más de $ 600 millones en el proceso.
Desde entonces, el 1MDB se ha convertido en un agujero negro político y legal, derribando al gobierno del ex primer ministro Najib Razak y convirtiéndose en el foco de una vasta investigación internacional dirigida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos junto con las autoridades de todo el sudeste asiático y Europa. Goldman Sachs está al frente y en el centro de la investigación, con el ex ejecutivo Roger Ng actualmente luchando contra la extradición a los Estados Unidos para enfrentar los cargos del Departamento de Justicia.
Un extracto de la declaración dice:
Malasia considera que las acusaciones en los cargos contra el acusado son violaciones graves de nuestras leyes de valores, y para reflejar su gravedad, los fiscales solicitarán multas penales contra el acusado que superen los $ 2.7 mil millones mal recaudados de los fondos de los bonos y $ 600 millones en honorarios Recibido por Goldman Sachs, y penas privativas de libertad contra cada uno de los acusados: el plazo máximo de prisión es de 10 años.
Leissner, por su parte, ya se declaró culpable en un caso separado presentado en su contra por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos el mes pasado, acusado de malversar dinero público y sobornar a funcionarios públicos en Malasia y Abu Dhabi. Mientras espera que se arregle la sentencia para el próximo año, Low y Loo han sido acusados en ausencia de lavado de dinero y una serie de otros cargos, pero su paradero es desconocido por el momento.
Respondiendo a los cargos en un comunicado citado por el Wall Street Journal, Goldman Sachs dijo:
Creemos que estos cargos están mal dirigidos, los defenderemos vigorosamente y esperamos la oportunidad de presentar nuestro caso. La firma continúa cooperando con todas las autoridades que investigan estos asuntos.
La importancia de las criptomonedas
En un momento en que algunos exigen una regulación agresiva de las criptomonedas, este caso ilustra el potencial que existe para que la tecnología de cadena de bloques y los sistemas de criptomonedas creen una interrupción positiva dentro del paradigma bancario existente que permite o incluso fomenta el robo y la ineficiencia a través de procesos y prácticas opacos.
La completa transparencia ofrecida por las criptomonedas hace que sea muy poco probable que un solo funcionario público con los dedos pegados se saliera con la suya de desviar la mayor parte de los mil millones de dólares, ayudados e instigados por banqueros privados cuyo único interés real está en sus honorarios: $ 600 millones. este caso. El uso de contratos inteligentes, por ejemplo, para llevar a cabo operaciones financieras grandes y de alto nivel, como el 1MDB, los haría sustancialmente más eficientes y mucho menos propensos a la desviación corrupta de fondos públicos como en este caso.
