Para aquellos fuera de la industria de la criptografía, es muy difícil mirarlo sin escepticismo y duda. La tecnología Blockchain no es fácil de entender, cada día se vuelve más sofisticada y especializada. Por ejemplo, el concepto de ausencia de un centro de control y supervisión en la comunidad es un obstáculo importante para la comprensión y la aceptación. Esta distinción entre los que no aceptan monedas y los entusiastas de las criptomonedas es muy clara. Ahora quedan pocas personas que aún no hayan decidido su puesto.
Creemos que todos los que usan Bitcoin tienen todo el derecho a la seguridad de su vida personal y financiera, pero el anonimato de Bitcoin es un mito, como uno de esos mitos populares que surgieron con el nacimiento de la criptomoneda. A pesar de las ideas y esfuerzos de los creadores de la primera criptomoneda, es un sistema completamente transparente que no puede mantener su anonimato. La tecnología blockchain que utiliza BTC es como un libro abierto que cualquiera puede mirar.
¿Es posible rastrear a una persona a través de transacciones de Bitcoin?
La policía danesa demostró la posibilidad de ser identificada al realizar operaciones con Bitcoins sin utilizar servicios especiales. En febrero de 2017, se supo que las agencias de aplicación de la ley del país rastrearon a los traficantes de drogas mediante el análisis de las transacciones de Bitcoin.
El caso más famoso de identificación de usuario de Bitcoin fue el arresto de Ross Ulbricht, quien, usando el seudónimo Dread Pirate Roberts, creó el famoso recurso Silk Road en la Dark Web. En ese momento, Bitcoin era la única oportunidad para que la comunidad de Silk Road realizara acuerdos financieros entre ellos. El sistema de pago de igual a igual se combinó muy bien con la atmósfera criptoanarquista que apoyaban Ulbricht y su gran comunidad. Irónicamente, fue la cadena de bloques de Bitcoin la que llevó la investigación a Ulbricht.
Durante el juicio, el FBI pudo identificar y rastrear más de 3500 transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin. Estas transacciones eventualmente dieron como resultado una billetera instalada en la computadora portátil personal Samsung 700z de Ulbricht.
En el caso de Silk Road, el anonimato de Bitcoin no funcionó ya que terminó en la dirección de la billetera pública. El seudónimo de Ross Ulbricht era la dirección de su billetera (clave pública), que se rastreaba fácilmente, y todo el historial de transacciones en él estaba de un vistazo. El éxito de la investigación del FBI consistió únicamente en demostrar que Ulbricht era el dueño de la billetera.
En 2015, la policía checa detuvo a Tomáš Jiříkovský, acusado de robar 40.000 Bitcoins de usuarios del mercado anónimo de ovejas que supuestamente creó. Las agencias policiales creían que el hombre en 2013 fingió un ataque de piratas informáticos en el sitio y se apropió de los Bitcoins que los participantes ya habían ingresado al sistema.
La policía detuvo a Jiříkovský mientras intentaba comprar una casa con los fondos recibidos de la conversión de Bitcoin. También está acusado de tráfico de drogas. Posteriormente, la fiscalía solicitó una pena de hasta 18 años de prisión para él. En 2016, Nathan Gibson y Sean Mackert fueron arrestados en Florida, presuntamente involucrados en un ataque al Sheep Marketplace. La policía los localizó analizando transacciones en el sitio web de Coinbase.
Existen varias empresas y servicios para el análisis de blockchains y transacciones de criptomonedas que parecen estar dirigidas contra actividades delictivas utilizando criptomonedas, pero de hecho pueden ser utilizadas libremente por los delincuentes y en general por cualquier persona para rastrear el movimiento de fondos digitales, y por tanto. también para planificar delitos contra usuarios de criptomonedas respetuosos de la ley.
El requisito de pasar la verificación KYC y AML solo agrava esta situación, ya que brinda una excelente oportunidad para vincular los datos personales y las identidades de los usuarios con sus billeteras de criptomonedas, si estos datos son robados y caen en las manos equivocadas. Desafortunadamente, las fugas de datos de cientos de miles e incluso millones de usuarios cada año no son infrecuentes últimamente y ocurren con regularidad.
¿Hay alguna forma de protegerse contra los delincuentes que utilizan criptomonedas?
Si necesita obtener la transacción de criptomoneda anónima, use las instrucciones a continuación, que describen todo el proceso de procesamiento de BTC de forma anónima por medio de un vaso. Para realizar tales transacciones, el usuario necesita varias direcciones tanto en la red anónima como en el segmento abierto de Internet, un navegador TOR y un mezclador de cifrado con soporte TOR, por ejemplo, tan probado y conveniente como https://bitmix.biz (http://bitmixbizymuphkc.onion). Este servicio de limpieza criptográfica está disponible en una docena de idiomas, por lo que puede resolverlo fácilmente. Esto no es tan difícil como podría parecer, solo lo que debe hacer a continuación:
- Cree la primera dirección en Internet común.
- Compre monedas y transfiéralas a la primera dirección.
- Cree la segunda dirección en la red TOR.
- Envíe criptomonedas de la primera dirección a la segunda.
- Cree la tercera dirección a través de TOR. Con el vaso de cifrado BitMix.Biz, que admite TOR, cree un conjunto de direcciones en una tercera variante para recibir Bitcoins del mezclador. Es recomendable utilizar varias direcciones y utilizar la función de tiempo diferido para enviar criptografía para mezclar, seleccionada al azar.
- Envíe fondos desde la segunda dirección a través de TOR a la dirección creada por el mezclador de monedas BitMix.biz utilizando un nivel de recolección aleatorio que oculta el monto de su transferencia.
- Guarde esta dirección y no utilice sitios web que requieran que JavaScript esté habilitado.
- Utilice la dirección oculta del servicio en TOR para asegurarse de que los fondos se devuelvan desde el vaso de cifrado. Después de eso, reinicie el navegador TOR y envíe los Bitcoins a la dirección donde deberían enviarse inicialmente.
Usando el vaso de criptomonedas BitMix.Biz, usted asegura sus fondos digitales no solo haciéndolos anónimos, sino sin arriesgar sus monedas enviándolas a alguien desconocido. Este mezclador de cifrado tiene un depósito en un servicio dedicado para proporcionar un reembolso en caso de que suceda algo. Por lo tanto, incluso las grandes transferencias criptográficas estarán respaldadas por una garantía de $15.000.
Luego, cuando se haya asegurado de que el servicio transfirió las monedas autorizadas a las billeteras que especificó en un campo especial, puede eliminar de forma independiente todos los datos sobre la mezcla realizada o esperar hasta que se eliminen automáticamente dentro de las 72 horas. Este tiempo se da en caso de que haya retrasos en la cadena de bloques para que puedas confirmar el envío de monedas para su limpieza.
Y además, puedes utilizar el programa de afiliados para ganar dinero, así como una clave API para tus clientes. Entonces, siguiendo este algoritmo, eliminará por completo de sus monedas los rastros de transferencias anteriores y cualquier otra información que conecte su identidad real con una billetera específica donde se almacena su criptografía. Más detalles en el sitio web BitMix.biz, así como en el soporte para usuarios del cryptomixer.
