Según el Nikkei Asian Review, 15 países, en colaboración con el Grupo de Acción Financiera (GAFI), tienen la intención de establecer un sistema de monitoreo para las criptomonedas, en particular para las transacciones realizadas con las principales monedas digitales.
El objetivo es limitar el movimiento de fondos con fines ilícitos, incluido el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, mediante la recopilación y el intercambio de datos sobre transacciones, así como información personal de los usuarios de criptomonedas.
Un sistema antilavado de dinero para criptomonedas
El GAFI, el organismo internacional dedicado al control del lavado de dinero, administrará e implementará el proyecto, que debe determinarse para fin de año y ejecutarse en los próximos años .
Las naciones participantes incluyen miembros del G7, Australia y Singapur. Estos son los países que deberían participar en el desarrollo del sistema de monitoreo de criptomonedas, según Nikkei.
En junio pasado, el GAFI emitió algunas nuevas pautas regulatorias para el sector de la criptomoneda, estipulando que los 30 países miembros deben proporcionar reglas claras y definidas para los proveedores de servicios relacionados con las criptomonedas, incluido el monitoreo obligatorio y la notificación de transacciones sospechosas y el intercambio de datos en el intercambio usuarios .
Las naciones del G7 también informaron que las criptomonedas, en particular, Libra de Facebook, pueden ser una amenaza para la estabilidad financiera mundial y que se necesitan reglas más estrictas para limitar el uso de monedas digitales en el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Rhode Island implementará nuevas regulaciones a partir de enero
Entre otras innovaciones regulatorias, Rhode Island acaba de agregarse a la lista de estados de los Estados Unidos de América en introducir una regulación específica para las criptomonedas.
Según un informe publicado el 5 de agosto por el bufete de abogados internacional Alston and Bird, cualquier actividad comercial que acepte, realice transacciones con o tenga control sobre ciertas criptomonedas se regirá por una ley específica que entrará en vigor el 1 de enero de 2020.
En este caso, también, la razón de esta elección se debe a las regulaciones contra el lavado de dinero, ahora consideradas necesarias incluso en el sector de las criptomonedas.
Muchos de los requisitos introducidos por la ley son un reajuste de la legislación actual sobre la transferencia de dinero en el Estado.
La novedad es que las empresas deben mantener las criptomonedas de la misma naturaleza y cantidad que la cantidad que transfieren los clientes.
