El Blockchain Transparency Institute (BTI) ha reunido evidencia para una propuesta de que Tether (USDT) se usa intencionalmente para influir en el mercado de criptomonedas. El lavado de transacciones se registra para representar el 64% de todas las actividades comerciales de USDT.
Según Bitcoinist, una investigación reciente realizada por el Blockchain Transparency Institute ha identificado algunas cifras alarmantes con respecto al número de transacciones de lavado que tienen lugar entre las principales criptomonedas. Al calcular la diferencia entre los volúmenes informados y ajustados de cada criptomoneda, BTI pudo identificar con precisión la cantidad de volumen que se “falsificó” en los intercambios de criptomonedas.
Se descubrió que la cuarta moneda digital más grande por capitalización de mercado y la moneda estable más grande por volumen, Tether (USDT), es uno de los activos de lavado más negociados en la lista. Según un hallazgo de BTI, un enorme 64% de su volumen fue forjado por lavado.
El último informe de BTI sobre transacciones de lavado involucra 40 intercambios seleccionados manualmente que están cooperando para compartir datos. BTI señaló que en 2019, las transacciones de lavado en realidad cayeron en un 35,7% de esos intercambios.
Según nuestros datos, los intercambios más limpios durante este período continuaron siendo Kraken, Poloniex, Coinbase y Upbit. Por otro lado, OKEx y Bibox lideran los intercambios con la tasa de lavado más alta en nuestras clasificaciones reales en el Top-40. El volumen falso de estos intercambios superó el 75%, sin embargo, su volumen real (excluyendo los intercambios de lavado) todavía los coloca en el Top 20.
Un incidente de monedas separadas mostró que para BTC, las transacciones de lavado representaron el 48% de la actividad del mercado. Pero hay monedas con cifras mucho peores: el 91,23% de las transacciones de Monero (XMR) se lavan. Para algunas monedas pequeñas e ilíquidas, las transacciones de lavado son comunes.
Tether (USDT) tiene un volumen importante en Binance y OKEx, donde los analistas han notado signos de actividad comercial automatizada o falsa. Recientemente, OKEx se negó a lavar las transacciones en su plataforma o volúmenes falsificados.
