Las criptomonedas, como Bitcoin, Ethereum y, en particular, Tether, han estado en el centro de un reciente debate en relación al posible uso indebido por parte de grupos terroristas y actividades ilícitas. Tether, una de las principales stablecoins del mercado, ha emitido una declaración en la que refuerza su postura en contra de esta utilización indebida y hace un llamado a los gobiernos para verificar la interpretación errónea de datos por parte de los medios de comunicación convencionales.
Abordando la desinformación
Recientemente, han surgido informes que sugieren que una cantidad significativa de fondos ilícitos se ha canalizado a través de criptomonedas. Sin embargo, investigaciones independientes realizadas por empresas como Chainalysis y Elliptic han revelado que muchos de estos informes, incluyendo aquellos publicados por el Wall Street Journal (WSJ), se basan en interpretaciones erróneas de los datos. Esta información inexacta no solo genera preocupaciones infundadas, sino que también distorsiona la imagen de Tether y la industria de las criptomonedas en su conjunto.
El WSJ, a pesar de ser consciente de las discrepancias entre los datos reportados y los reales, no ha retirado el artículo que plantea preocupaciones sobre el uso de criptomonedas en actividades terroristas. Informes recientes de Elliptic y Chainalysis sugieren que las cifras citadas en el artículo del WSJ en relación al financiamiento de operaciones de grupos como Hamas son incorrectas debido a errores en las técnicas de atribución. Esto pone de manifiesto la importancia de una información precisa y fiable en un espacio tan dinámico como las criptomonedas.
Cumplimiento y diligencia debida de Tether
Tether ha reafirmado su compromiso con el cumplimiento de las regulaciones y la diligencia debida en todas sus operaciones. Como líder en la industria de las stablecoins, Tether implementa procesos rigurosos de verificación, mecanismos de monitoreo constante y colabora estrechamente con agencias de aplicación de la ley a nivel global. No existen pruebas que indiquen que Tether haya violado leyes de sanciones o la Ley de Secreto Bancario debido a prácticas inadecuadas de diligencia debida o de evaluación de clientes.
Historial de acciones
El historial de Tether en la lucha contra actividades ilícitas es sólido. La empresa ha colaborado activamente con 31 agencias de aplicación de la ley en 19 jurisdicciones, lo que ha llevado a la congelación de $835 millones en activos relacionados con actividades ilícitas, como hackeos de intercambios de criptomonedas y plataformas DeFi. En particular, Tether ha tomado medidas en el Medio Oriente en coordinación con el NBCTF en Israel, congelando direcciones asociadas con actividades ilícitas y asegurando más de $873,000 en fondos.
Transparencia de la Tecnología Blockchain
La tecnología blockchain es inherente a la transparencia y mantiene un registro inmutable de todas las transacciones. Esta característica hace que las criptomonedas sean menos atractivas para actividades ilícitas en comparación con los sistemas financieros tradicionales, que pueden ser más opacos. Además, los proveedores de servicios de activos virtuales monitorean constantemente las blockchains en busca de conexiones de alto riesgo, colaborando estrechamente con las fuerzas del orden y presentando informes de actividades sospechosas para mitigar rápidamente actividades maliciosas en cadena.
Educación e información
Tether enfatiza la importancia de una educación integral en este campo. Los tomadores de decisiones, los interesados y el público en general deben discernir correctamente entre conjeturas y hechos. Se invita a un escrutinio riguroso basado en datos verificables en lugar de interpretaciones erróneas y desinformación.
Tether se mantiene firme en su compromiso con la transparencia, el cumplimiento y la colaboración proactiva con las autoridades en todo el mundo. Esta declaración busca aclarar las preocupaciones en torno al uso de criptomonedas en actividades terroristas y destacar la importancia de una información precisa en un espacio en constante evolución. La puerta de Tether permanece abierta para el diálogo constructivo y la colaboración a medida que continúan estableciendo estándares de integridad y seguridad en la industria de las criptomonedas.
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