Dos directores de empresas de Singapur acusados de promover la criptomoneda scam OneCoin
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Las autoridades locales de
Singapur han acusado a dos directores de empresas de por promover OneCoin, una criptomoneda fraudulenta, que utiliza un esquema de marketing multinivel, informó el medio de noticias local, The Straits Times.
En una declaración, la Policía de Singapur (SPF) dijo:
“La supuesta criptomoneda OneCoin está supuestamente fundada por un búlgaro y tiene varias características similares a Bitcoin. Varios países, incluyendo Nueva Zelanda, han emitido advertencias a los miembros del público contra la participación en OneCoin”.
OneCoin fue fundada en 2014 por Ruja Ignatova en Bulgaria y ha sido calificada de criptomoneda fraudulenta por los Estados Unidos. Además, varios países, entre ellos Nueva Zelanda y Bulgaria, han advertido a la gente sobre esta estafa.
El 10 de abril, Lim Yoong Fook, director de la firma de decoración de interiores One Concept, con sede en Singapur, fue acusado en virtud de la Ley de Prohibición y Comercialización Multinivel.
Mientras que Lim Yoong Fook fue acusado de dos delitos, Fok Fook Seng, Director de compañías registradas localmente, enfrentó un cargo bajo la misma Ley. La fianza de este último se fijó en $ 30.000, mientras que a la primera se le ofreció una fianza de $ 60.000.
Según los informes, la pareja tomó inversiones a cambio de los cursos de educación y los tokens de OneCoin, mientras que compensaba a las personas con una iniciativa llamada “Plan de compensación global de la red OneLife”.
Según los informes, el delito fue cometido entre junio de 2015 y junio de 2017, tanto por los delincuentes en diferentes períodos de tiempo.
Aunque no se revelaron los detalles del esquema, incluida la cantidad de dinero y el número de participantes involucrados, Lim fue acusado de usar su firma de decoración de interiores para promover el esquema.
La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) incluyó a OneCoin y One Concept en la Lista de Alerta de Inversionistas (IAL), una lista de entidades no reguladas que pueden haber sido percibidas erróneamente como autorizadas por el MAS. La policía dijo:
“Los inversores deben tener en cuenta que estas entidades han tenido un historial de haber sido percibidas erróneamente por otras personas como autorizadas por el MAS cuando no las tienen”.
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