La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó recientemente un proyecto de ley que “dirige” a la Oficina de Responsabilidad del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) a informar sobre el uso de las criptomonedas y los “mercados en línea en materia de tráfico de drogas y sexo”.
Formulando Medidas Preventivas
El proyecto de ley bipartidista (aprobado 412-13 el 28 de enero), que se conoce como Ley de Trata de Tráfico de Redes Ilícitas y Detección (FIND) de 2019 (HR 502), exige que el estudio de la GAO elabore un informe detallado sobre “cómo se transfieren los ingresos ilícitos en el sistema bancario de Estados Unidos a través del uso de criptomonedas. La GAO también debe determinar si los actores estatales y no estatales están participando en dicha actividad”.
Además, se le ha ordenado a la GAO que estudie los “esfuerzos preventivos de las agencias federales y estatales que pueden haberse tomado para prohibir el uso de las criptomonedas para facilitar el tráfico de drogas y el sexo. Específicamente, la GAO debe examinar hasta qué punto las características únicas de las criptomonedas pueden contribuir al seguimiento y enjuiciamiento de la financiación ilícita”.
Informe final que se presentará al Comité de Banca
El representante Juan Vargas propuso por primera vez el proyecto de ley FIND en junio de 2018, como parte de un esfuerzo por “impedir el uso de criptomonedas y los mercados en línea para adquirir sustancias controladas y / o facilitar el tráfico de personas”. Si se aprueba y se convierte en ley, el proyecto de ley bipartidista exigirá que la Contraloría General de los EE.UU. trabaje con los departamentos apropiados para tomar medidas (como se describe anteriormente) para evitar que las “monedas virtuales” (criptomonedas) se utilicen para financiar actividades ilícitas.
El Contralor tendrá un año (a partir de la fecha en que el proyecto de ley se convierta en ley) para preparar un informe que contenga recomendaciones sobre cómo evitar que las criptomonedas se utilicen para facilitar actividades ilegales. El informe debe presentarse al Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos y al Comité de Servicios Financieros.
“Elaborando Soluciones Regulatorias y Legislativas Efectivas”
Sobre la base de los hallazgos del informe, el proyecto de ley HR 502 también requiere la adopción de medidas reglamentarias y legislativas adecuadas para evitar que las criptomonedas se utilicen con fines ilegales. En su apelación a la Cámara, Vargas declaró:
Si queremos crear soluciones regulatorias y legislativas eficaces para combatir a estas organizaciones criminales transnacionales, debemos estudiar y analizar a fondo cómo se utilizan las monedas virtuales (criptomonedas) y los mercados en línea para facilitar el tráfico de drogas y el sexo, para determinar la mejor manera de eliminar su uso.
En un comunicado de prensa oficial (publicado el 28 de enero), Vargas señaló que “si bien la evidencia apunta al crecimiento de las criptomonedas como un método de pago para el sexo ilícito y el tráfico de drogas, el alcance real del problema y las posibles soluciones aún se desconocen”.
Los legisladores también acordaron aprobar el HR 56, que requiere la asignación de fondos para programas que ayuden a frenar el uso de las criptomonedas para financiar actividades ilegales. El HR 56 también recomendaría la creación de un grupo de trabajo interinstitucional (supervisado por el Secretario de Hacienda), para investigar el uso de tecnología financiera en actividades de explotación.
