Los expertos rusos han estado debatiendo la viabilidad de una nueva plataforma de monitoreo de criptomonedas que podría permitir a Moscú anonimizar parcialmente bitcoin (BTC), ethereum (ETH) e incluso tokens de privacidad como monero (XMR).
Como se informó recientemente, un medio de comunicación local dijo que ha visto evidencia de que el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (conocido como Rosfinmonitoring), una agencia gubernamental encargada de contrarrestar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, ha desarrollado un prototipo para una estrategia de investigación “parcial” impulsada por IA plataforma de anonimización. Según los informes, la plataforma permitiría a los funcionarios averiguar quién en Rusia está enviando BTC, ETH y más a quién.
La agencia dijo que necesita un compromiso presupuestario de más de USD 10 millones para lanzar la plataforma.
Según un informe de Izvestia, Dmitry Zakharov, director ejecutivo de la Escuela Digital de Moscú, dijo que el proyecto de supervisión de Rosfin podría funcionar “técnicamente”, pero se enfrentaba a “ciertas dificultades” debido al hecho de que la mayoría de los delincuentes son tan cuidadosos en tapar sus huellas.
Él afirmó:
“Los delincuentes dividen las transacciones en pequeñas transacciones realizadas en varias direcciones antes de enviarlas a los intercambios de criptomonedas”.
Para rastrear eficazmente las criptomonedas en Rusia, dijo Zakharov, “todos los participantes del mercado tendrían que actuar en unión al marcar tokens y congelar cuentas en los intercambios”.
Es más, para el verdadero anonimato, la mayoría de los amantes de la privacidad todavía prefieren hacer negocios en efectivo.
El medio de comunicación también cita a un abogado que opinó que cualquier plataforma de monitoreo que Rosfinmonitoring tenga en mente probablemente sería ineficaz para rastrear usuarios individuales y transacciones únicas. Sin embargo, su interfaz impulsada por inteligencia artificial y aprendizaje automático podría ayudarlo a identificar intercambios y corredores de criptomonedas ilegales y no registrados.
Mientras tanto, Alexander Butmanov, un ejecutivo de la firma blockchain DTI , le dijo a Kommersant que creía que USD 10 millones serían más que suficientes para hacer realidad el proyecto, y opinó que los costos de funcionamiento probablemente serían de “un par de millones de USD por año ”para pagar los costos de personal y servidor.
Sin embargo, insinuó que si el objetivo real de la agencia era el crimen organizado y el terrorismo, estaba ladrando al árbol equivocado con el software de monitoreo de criptomonedas.
Opinó:
“El porcentaje de financiamiento del terrorismo que se realiza utilizando criptomonedas en Rusia es prácticamente cero, y solo un pequeño porcentaje de todo el dinero que se lava en Rusia se realiza utilizando cripto”.
