Un Tribunal de los Estados Unidos retrasó la sentencia del abogado de OneCoin al 26 de mayo

-

- Advertisment -spot_img

El ex abogado del esquema de cripto pirámide OneCoin solicitó a un tribunal de los EE.UU. que posponga su fecha de sentencia, que inicialmente estaba programada para el 22 de abril, luego de su condena como parte de una operación de lavado de dinero de $400 millones.

Según una carta reciente presentada por el abogado de Mark Scott, el co-conspirador de OneCoin quería adelantar la fecha que tendrá lugar el 26 de mayo, o una fecha posterior. Por separado, el abogado solicitó reprogramar su aparición para una audiencia de fianza hasta el 26 de febrero debido a la cita médica programada de Scott.

El aviso legal dice además:

“Si el 26 de febrero no es adecuado, el abogado defensor no estará disponible el 27 y 28 de febrero. Además, el Sr. Scott respetuosamente solicita que la Corte ordene al Gobierno que presente una comunicación antes del viernes 21 de febrero de 2020, exponiendo sus argumentos para cualquier cambio en las condiciones de la fianza. Esto permitirá que el abogado defensor investigue y responda a cualquier argumento que el Gobierno pueda ofrecer en la audiencia o antes de esta”.

Mark Scott ya fue condenado en noviembre de 2019 después de que el tribunal lo encontró culpable por dos cargos: conspiración para cometer fraude bancario y conspiración para cometer lavado de dinero. El conspirador también solicitó a la corte a principios de este mes que lo absolviera de los cargos en una de las estafas con criptomonedas más grandes. Scott citó evidencias insuficientes y cuestionó la integridad de los testigos en su contra.

Un fraude que comenzó en 2016

OneCoin fue fundada en 2014 por la empresaria búlgara y la hermana de Konstantin, Ruja Ignatova, quien se desempeñó como líder líder de OneCoin hasta su desaparición hace tres años. Desde 2016, el proyecto ha sido objeto de investigaciones en China e India, y varios reguladores han emitido advertencias contra sus operaciones.

OneCoin operaba una red de marketing multinivel donde a más de tres millones de miembros en todo el mundo se les ofreció una recompensa por comprar monedas y atraer a más usuarios. La plataforma paga comisiones a sus miembros afiliados por presentar a otros a comprar su criptomoneda y contribuir a una ICO relacionada.

Unos meses más tarde, Ignatova fue arrestado en India junto con otras 30 personas, acusadas de ejecutar una estafa que involucra a miles de inversores. La policía india señaló que el dinero de OneCoin se almacenó en 35 cuentas bancarias diferentes, y la mayoría se transfirió a un lugar desconocido poco después de que se realizaran los arrestos.

El FBI también arrestó a Mark Scott, un ex socio de la firma internacional de abogados Locke Lord, acusado de lavar aproximadamente $400 millones, que según los investigadores es el producto del esquema OneCoin.

Los investigadores dicen que Scott lavó fondos a través de fondos de cobertura en las Islas Caimán y envió la mayoría de estos fondos a los fundadores no identificados del plan.

¡Califica esta noticia!

0 / 5 Cantidad de votos: 0

Tu voto en esta noticia:

¿Quieres ser el primero en recibir las noticias del criptomercado?

Suscribete a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y novedades del mercado de criptomonedas durante toda la semana.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Nuestras redes:

11,260FansMe gusta
19,242SeguidoresSeguir
12,614SeguidoresSeguir
8,899SeguidoresSeguir
1,354SuscriptoresSuscribirte

Síguenos en Twitter:

Recientemente, CoinEx, el exchange de criptomonedas de renombre mundial, publicó su review anual del 2022. ¡Conoce los detalles! 🥳🎉

👀👇👇 #CoinEx #CoinExEspañol #IntercambioCoinEX #Trading

https://criptoinforme.com/comunicado-de-prensa/un-vistazo-mas-cercano-al-review-de-coinex-del-2022-la-clave-para-atraer-usuarios-productos-y-servicios-premium-y-una-marca-establecida/

La Fundación IOTA ha completado con éxito las pruebas de la Fase 2A de la Contratación Precomercial de Blockchain de la UE. ¡Conoce los detalles! 🤔🤩🤓

👀👇👇 #Blockchain #Europa #iota #RedIOTA #unioneuropea

https://criptoinforme.com/altcoins/iota-avanza-en-la-implementacion-de-su-solucion-en-blockchain-para-europa/

Cargar más Tweets

Resumen semanal de noticias | 29 Enero de 2023

El criptomercado mantiene una tendencia alcista con Bitcoin sobre...

Un vistazo más cercano al review de CoinEx del 2022: La clave para atraer usuarios – Productos y servicios premium y una marca establecida

Recientemente, CoinEx, el exchange de criptomonedas de renombre mundial, publicó su review anual del 2022, que recapitula sus logros del año pasado en relación con los volúmenes de negociación y los nuevos listados, la constante mejora y creación de productos y servicios, la promoción de la marca, su fondo de caridad y el capital.

IOTA avanza en la implementación de su solución en blockchain para Europa

La Fundación IOTA ha completado con éxito las pruebas de la Fase 2A de la Contratación Precomercial de Blockchain de la UE. Esto significa que la fundación pasará a la siguiente fase de implementación de su solución de libro mayor distribuida a gran escala en toda Europa, enfocándose en la tokenización y contratos inteligentes.

Nueva York presenta proyecto de ley para legalizar el uso de criptomonedas

Los legisladores de Nueva York han presentado un proyecto de ley en el senado local que podría permitir que las agencias estatales reconozcan las criptomonedas como un pago legal. Si el proyecto de ley se establece, las agencias estatales podrían aceptar criptomonedas para pagos relacionados con impuestos, alquileres, multas, intereses, etc. a través de acuerdos con individuos y grupos.
spot_img

Síguenos en Instagram:

- Advertisement -spot_img

También podría interesarteRelacionados
Recomendaciones para ti

Menú principal

Noticias por categorías

Bitcoin

Noticias sobre el Bitcoin

Altcoins

Noticias sobre criptomonedas

Blockchain

Noticias sobre Blockchain

Mercado

Noticias sobre el mercado financiero

Análisis

Análisis técnico y fundamental

Opinión

Noticias de opinión en el mercado

Prensa

Comunicados de prensa

Patrocinados

Artículos patrocinados

DeFi

Noticias de finanzas descentralizadas

Entrevistas

Entrevistas a referentes del sector

Eventos

Eventos del mercado

Legal

Noticias sobre legalización

Exchanges

Noticias sobre intercambios

Estafas

Noticias sobre estafas cripto

Metaverso

Noticias sobre el metaverso

Minería

Noticias sobre minería cripto

Tutoriales

Tutoriales escritos y en video

Videos

Videos publicados en criptoinforme

Noticias por países

Sitio web realizado por | Yander

Noticias por categorías

Bitcoin

Noticias sobre el Bitcoin

Altcoins

Noticias sobre criptomonedas

Blockchain

Noticias sobre Blockchain

Mercado

Noticias sobre el mercado financiero

Análisis

Análisis técnico y fundamental

Opinión

Noticias de opinión en el mercado

Prensa

Comunicados de prensa

Patrocinados

Artículos patrocinados

DeFi

Noticias de finanzas descentralizadas

Entrevistas

Entrevistas a referentes del sector

Eventos

Eventos del mercado

Legal

Noticias sobre legalización

Exchanges

Noticias sobre intercambios

Estafas

Noticias sobre estafas cripto

Metaverso

Noticias sobre el metaverso

Minería

Noticias sobre minería cripto

Tutoriales

Tutoriales escritos y en video

Videos

Videos publicados en criptoinforme

Noticias por países

Sitio web realizado por | Yander

Suscríbete a nuestro newsletter

Suscríbete al boletín de criptoinforme para que seas el primero en recibir todas las noticias, cursos, tutoriales y videos que traemos diariamente para ti sobre el mercado de criptomonedas

¡Te invitamos a formar parte de la comunidad Criptoinforme!

CRIPTOINFORME.COM

Contáctanos

A través del siguiente formulario puedes ponerte en contacto con nosotros, en seguida uno de los miembros del equipo atenderá tu solicitud.

    Team Criptoinforme

    Desde 2016 brindandote la mejor información sobre el mundo cripto, el equipo criptoinforme continua creciendo con el pasar de los días y esperamos poder seguir brindandote contenido de valor a diario.

    Felipe

    CEO Fundador

    Edury

    Community Manager

    Yander

    Desarrollador web

    Mauricio

    Redactor y copywriter

    Carlha

    Creadora de contenidos

    CRIPTOINFORME.COM

    Buscar en la web

    Noticias por categorías

    Noticias por países

    Sitio web realizado por | Yander