Una empresa ha encontrado $400 millones en transacciones ilícitas de XRP

En un comunicado de prensa, Elliptic dijo que acaba de agregar XRP a su suite de monitoreo y que ha encontrado cientos de cuentas XRP vinculadas a estafas y actividades ilegales. Se encontró que el 0.2% de todas las transacciones de XRP, por un total de $400 millones, estaban vinculadas a actividades delictivas y entidades sancionadas.

Estos fondos se han relacionado con estafas de tarjetas de crédito, robos y otras actividades ilícitas. Elliptic espera que los datos que ha recopilado sean utilizados por las instituciones financieras para monitorear mejor las transferencias en la red de Ripple. Esta es la primera vez que se realiza una evaluación exhaustiva de tales actividades criminales para XRP.

Dado que XRP se especializa en pagos transfronterizos, los resultados son especialmente profundos. Con Ripple ganando terreno en la región APAC entre los bancos y otras instituciones financieras, los descubrimientos de Elliptic serán fundamentales para una mayor supervisión legal y transparencia.

Solo una pequeña porción de transacciones afectadas

El informe puede parecer condenatorio, pero debe tenerse en cuenta que los $ 400 millones vinculados a la criminalidad son solo una pequeña porción de todas las transacciones de XRP. Mediante el uso de enlaces de datos y patrones de lavado de dinero, Elliptic planea publicar su plataforma completa para monitorear las transacciones XRP en la primera semana de diciembre.

Al ser la tercera criptomoneda más grande en toda la industria, los resultados encontrados por Elliptic no deberían ser sorprendentes. A través de estos sistemas de monitoreo mejorados, es probable que podamos esperar que estas transacciones ilícitas disminuyan y que sus perpetradores sean procesados. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que Elliptic no indicó directamente en XRP ninguna entidad o individuo vinculado a estas actividades criminales. Con suerte, se proporcionará más información sobre los responsables.