- Se informa que un usuario es responsable de generar $ 250 millones en volumen falso en el intercambio de criptomonedas Bithumb todos los días.
- Bithumb ha estado ofreciendo un 120% de recuperación en todas las tarifas de negociación durante un período promocional.
- Sin embargo, un usuario ha estado reclamando todo el reembolso diario máximo mediante el intercambio de $ 250 millones en criptomonedas a las 11 a.m. todos los días.
1/ There currently are USD 250 million of fake volume traded at Korean crypto exchange Bithumb, every day at 11AM Korean Time, since August/25. Tweetstorm covers the math behind it in simple terms. #washtrading illustrated.
— Alex Krüger 🇦🇷 (@Crypto_Macro) 2 de septiembre de 2018
Según el comerciante argentino de criptomonedas, un usuario en particular ha estado aprovechando el intercambio coreano desde el 25 de agosto. Bithumb ofrece hasta un 120% de amortización de todas las tarifas comerciales pagadas por sus usuarios a través de Airdrops por orden de llegada, explicó Krüger. El límite diario del intercambio para las retribuciones es de 1 billón de wons coreanos (casi $ 900,000).
Bithumb cobra comisiones de comercio cobrando el 0.15% del valor de cada operación en su plataforma. Esto les permite a los usuarios recibir un 0.18% de recuperación en todas las operaciones a través del intercambio debido a su oferta promocional (0.15 x 120% = 0.18% de recuperación de la inversión).
Wash Trading: “Ingreso de dos órdenes de límite opuestas”
Si un usuario decidiera comerciar consigo mismo, recibiría el doble en retribuciones, o el 0,36%. A través de una pequeña “tormenta de tweets”, Krüger explicó que esto se puede hacer a través de “lavado comercial” al “ingresar dos órdenes límite opuestas”. Por lo tanto, las tarifas totales cargadas para ambos operadores (por el mismo usuario) serían 0.3%. Después de aplicar el reembolso del 120%, se obtendría un descuento del 0,36% en todos los tipos de operaciones.
Krüger destacó que si un solo usuario desea cobrar la totalidad de la rebaja de 1.000 millones de wones coreanos, puede hacerlo a través del tipo de comercio de lavado recién descrito. Sin embargo, para llevar a cabo ese tipo de comercio, que es ilegal en la mayoría de los lugares, el usuario tendría que intercambiar 278 mil millones de won (KRW), que son alrededor de $ 250 millones.
Krüger ha observado que esto es exactamente lo que un usuario ha estado haciendo desde la semana pasada y lo ha estado haciendo todos los días. Como resultado de la actividad comercial explotadora del usuario, Bithumb está experimentando un volumen falso de $ 250 millones cada 24 horas.
Dado que el intercambio de Corea del Sur ofrece la recuperación de la inversión por orden de llegada, el usuario abusivo ha estado negociando el máximo de $ 250 millones a las 11 AM, hora de Corea, todos los días. Krüger, que compartió un gráfico para mostrar el patrón de comercio diario del usuario en Bithumb, escribió: “observe cómo se intercambian 31K de bitcoin (KRW 252 mil millones) exactamente a las 11 AM. El resto de KRW 26 mil millones se comercializan en otras monedas”.
Wash Trading en Bithumb, Crédito de la imagen: Alex Krüger a través de Twitter @Crypto_Macro
Krüger también comentó que Bithumb había estado ejecutando una “campaña de marketing costosa”. Después de restar los aranceles, los traficantes podían ganar hasta $ 150,000 por día y un total de $ 4.5 millones durante el período promocional mal planificado de la bolsa.
Como Criproinforme informó en agosto, Crypto Exchange Ranks (CER), un grupo de investigación, descubrió que varios intercambios de cifrado habían estado manipulando volúmenes de negociación en sus plataformas. Estos intercambios incluyen BitForex, CoinEx y FCoin.
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