¿Por qué bajo Bitcoin?, todo lo que necesita saber sobre las noticias de 'fraude' de Bitfinex

Bitcoin y casi todos los altcoins han visto una caída después de la noticia de que se ha iniciado una investigación contra Bitfinex y Tether. ¿Por qué exactamente Bitcoin está abajo y de qué se trata la noticia de Bitfinex? Esto es todo lo que necesita saber sobre la última caída en el mercado de Bitcoin y criptomonedas.

La investigación 

El jueves pasado, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, emitió una orden judicial contra iFinex, la compañía que está detrás del intercambio de criptomonedas Bitfinex y la stablecoin Tether (USDT). Resultó que Bitfinex está siendo investigado por una supuesta cobertura de $ 850 millones de Tether que fueron emitidos.

Según la orden judicial, Bitfinex envió $ 850 millones de fondos corporativos y de clientes a Crypto Capital, un procesador de pagos con sede en Panamá que retiene fondos de diferentes intercambios, no recuperó los fondos y accedió a reservas de Tether de $ 900 millones para cubrir la pérdida.

Bitfinex supuestamente nunca reveló la pérdida a los inversores. El Fiscal General de Nueva York afirma que iFinex, la compañía detrás de Bitfinex y Tether, puede haber violado la Ley de Nueva York y haber estafado a los inversores de Nueva York.

According to the official document released by the New York AG's office, Bitfinex sent $850 million to a company based in Panama, didn't get it back, and granted itself access to $900 million Tether cash reserves.

Official document: (https://t.co/DzQkqtHB4d) pic.twitter.com/rZQL55Cncc

— Joseph Young (@iamjosephyoung) 25 de abril de 2019

order includes turn over of docs requested by subpoena in Nov 2018, entity tax filings, communications and records re: redemption of tether, and entering an #injunction vs. #Bitfinex and #Tether and their principals from engaging in fraudulent, deceptive, or illegal acts pic.twitter.com/2YithM9EzN

— Drew Hinkes (@propelforward) 25 de abril de 2019

alleges executives of #Bitfinex & #Tether "engaged in a series of conflicted corporate transactions whereby Bitfinex gave itself access to up to $900 million of Tether’s cash reserves, which Tether …repeatedly told investors fully backed the tether virtual currency “1-to-1.”

— Drew Hinkes (@propelforward) 25 de abril de 2019

alleges #Bitfinex has …taken at least $700 million from Tether’s reserves via undisclosed transactions" that "treat Tether’s cash reserves as Bitfinex’s corporate slush fund," & used to hide "Bitfinex’s massive, undisclosed losses & inability to handle customer withdrawals."

— Drew Hinkes (@propelforward) 25 de abril de 2019

¿Qué tan malo es? 

Mirando más allá de los temibles titulares, la declaración completa del Fiscal General revela algunos detalles aclaratorios que eliminan la mayor parte del pánico en el mercado, por ahora. Hasta ahora no se han impuesto cargos criminales, no se ha ordenado cesar y desistir, y el NYAG incluso “alienta a Bitfinex / Tether a mantenerse en funcionamiento”. 

after reading that, the fact that there are no criminal charges being levied, no cease and desist and actually encouraging bitfinex/tether to stay running and even provide some psuedo audit. you'll realize why this isnt the victory lap or #knew material it being made out to be

— I am Nomad (@IamNomad) 26 de abril de 2019

to be clear, the reality of the situation still isnt very good. i can see about four ways this works out. 2 of them good ,1 of them "ok" and one bad.

— I am Nomad (@IamNomad) 26 de abril de 2019

¿Cómo respondió Bitfinex? 

Bitfinex y Tether salieron con una declaración horas después de la noticia. ‘Las declaraciones de la corte del Procurador General de Nueva York fueron escritas de mala fe y están plagadas de afirmaciones falsas, incluyendo una supuesta “pérdida” de $ 850 millones en Crypto Capital’, afirmó Bitfinex. 

“Se nos ha informado que estos montos de Crypto Capital no se pierden sino que, de hecho, se han incautado y salvaguardado. Estamos y hemos estado trabajando activamente para ejercer nuestros derechos y remedios y obtener esos fondos liberados”. Por lo tanto, parece que la ‘pérdida’ de fondos no es una situación de Bitfinex, sino una situación de Crypto Capital.

As for the $851m of Bitfinex funds potentially trapped at Crypto Capital. Crypto Capital say the funds were seized by the authorities, however some do not believe the funds have been seized. pic.twitter.com/qMIGabyF4f

— BitMEX Research (@BitMEXResearch) 25 de abril de 2019

Tanto Bitfinex como Tether afirman que “son financieramente fuertes, detallistas”. ‘Avanzando, ambas compañías aliadas se comprometen a luchar contra el alcance excesivo del Fiscal General de Nueva York contra las compañías que son buenos ciudadanos corporativos y fuertes defensores de la aplicación de la ley. Bitfinex y Tether desafiarán vigorosamente esto y cualquier otra acción de la oficina del Fiscal General de Nueva York.

¿Cómo reaccionó el mercado? 

El mercado de las criptomonedas ha visto peores caídas cuando el pánico entró en el mercado ocasiones anteriores. Bitcoin solo cayó alrededor del 7%, antes de volver a subir, aún cotizando por encima de los $ 5000. En estas situaciones, es importante alejar la imagen y verla en grande. En los últimos 30 días, Bitcoin sigue subiendo un 30%.

Las altcoins recibieron un golpe mayor, con las 25 criptomonedas más importantes como Bassic Atention Token y Maker entre los de peor desempeño, ambos con casi un -12%.

Los proyectos como Enjin Coin, Omise Go, WaltonChain, Nano, Golem y ARK han caído alrededor del 10%. En el top 20, Tezos ha sido el más afectado, perdiendo el 9% de su valor. Ethereum cayó casi un 5%. Interesante es el rendimiento tanto de Litecoin como de Binance Coin: ambos proyectos no parecieron verse afectados por la caída e incluso están en verde (2% y 1.55%).

To be honest, crypto markets took investigation that $850 M USDT missing / gone from Bitfinex like a champ.
Possibly 1/3 of USDT reserves are Air? Only 5% dip.

— Boxmining (@boxmining) 26 de abril de 2019

¿Qué dijo la comunidad? 

La comunidad primero reaccionó con pánico, pero pronto surgieron voces para poner las noticias en perspectiva.

TL:DR the Tether/Bitfinex news:
Bitfinex have borrowed ~700mil from Tether
Bitfinex pay a 'fair' interest rate on this loan
60million shares in Bitfinex were pledged as collateral
If CryptoCapital release the USD, no problem
If Bitfinex trades profitably, no problem

— Alistair Milne (@alistairmilne) 25 de abril de 2019

Tethef FUD is like Crypto Twitter
Day 1: lots of drama, fud, panic
Day 2: majority already forgot, only some trolls left, trying to get ther 15 minutes of fame
Day 3: we move on all together and we're a community again.

Luckily we don't have that drama that much in Tether

— Crypto_Ed_NL (@Crypto_Ed_NL) 26 de abril de 2019

Otros criticaron a Tether o advirtieron sobre lo sucedido.

This is why a stablecoin has to be transparent in every area with public reports.

Good thing the market is not only dependent on Tether but well regulated stablecoins like Gemini Dollar and Circle's USDC. https://t.co/ud9mfIEv9I

— Joseph Young (@iamjosephyoung) 25 de abril de 2019

Stablecoin with reserve = COUNTERPARTY RISK https://t.co/5Qj2JMguT9

— Andreas M. Antonopoulos (@aantonop) 25 de abril de 2019