Existe un servicio en línea que permite a los usuarios verificar si una dirección de bitcoin está vinculada a una estafa.

Se llama Bitcoin Abuse, y es una base de datos que rastrea las direcciones de bitcoin utilizadas por ransomware, chantajistas, estafadores y otras actividades ilegales.

El sitio web afirma que solo ayer se recibieron 151 nuevos informes, 988 en la última semana y hasta 4.112 en el último mes.

Un total de casi 77.000 en 2020, la mayoría de los cuales fueron recolectados en abril, mientras que en 2019 había más de 77.000.

El sitio web permite informar las direcciones de bitcoin utilizadas por estafadores, delincuentes y piratas informáticos, para construir una base de datos pública permanente y verificar si una dirección determinada está vinculada a cualquier informe recibido.

También monitorea bitcoins robados para detectar cuándo los hackers los mueven a otras direcciones.

Por ejemplo, al buscar la dirección de bitcoin utilizada para recopilar BTC a través del reciente hack de Twitter, resulta que se ha informado 77 veces a Bitcoin Abuse y ha recibido más de 12.86 BTC de 390 transacciones.

También es posible leer los informes recibidos, el primero de los cuales se recopiló el 15 de julio, cuando la estafa todavía usaba el sitio web de Cryptoforhealth, es decir, incluso antes de que los perfiles de Elon Musk, Bill Gates o Barack Obama fueran atacados.

De esta manera, al enviar BTC a una dirección sin conocer con certeza al propietario y su confiabilidad, es posible verificar en este sitio web si pertenece a uno de los denunciados como involucrados en actividades ilegales, y también leer los informes para comprender cuántos hay y si son creíbles.

Además de Bitcoin Abuse, hay otros sitios similares, como Scam Alert. En este caso, es una plataforma creada recientemente por Whale Alert, y funciona de manera similar.

Sin embargo, una cosa interesante es que también informa una “clasificación” de las direcciones de estafa individuales que más se han recolectado, comenzando por el esquema Ponzi Amfeix que en la dirección 33ns4GGpz7vVAfoXDpJttwd7XkwtnvtTjw ha recaudado casi 57 millones de dólares en bitcoin.

Por ejemplo, al buscar la dirección del hack de Twitter, resulta que fue un giveaway falso reportado 86 veces incluso por servicios como Bitcoin Abuse y CryptoULLDB.

Lo interesante de Scam Alert es que también agrega el estado de la tarjeta de dirección, revelando en este caso, por ejemplo, que es una estafa confirmada.

En particular, el hecho de que Whale Alert agrega la posibilidad de confirmar la estafa ayuda a tener más certeza, aunque no todas las estafas siempre se confirman.