El gobierno del Reino Unido ha mostrado interés en rastrear las transacciones de criptomonedas en el país a través de un documento publicado por la autoridad fiscal del Reino Unido, HM Revenue and Customs ( HMRC) , el 17 de enero.

El contrato tendrá una duración de un año y pagará £ 100,000 (alrededor de R $ 550,000) a cualquier persona que proporcione una herramienta que permita al contribuyente del país identificar y agrupar transacciones de criptomonedas en transacciones vinculadas, además de identificar transacciones vinculadas a proveedores de servicios criptográficos.

Requerimientos requeridos

Existen varios requisitos solicitados por el regulador del Reino Unido. El proveedor de la herramienta debe ofrecer una plataforma para interpretar las cadenas de bloques de criptomonedas. Además, debe ser capaz de eliminar el anonimato mediante la identificación de transacciones mediante el análisis de conglomerados y también determinando la confiabilidad de estos conglomerados. Estos grupos / direcciones también deben asignarse a entidades comerciales o proveedores de servicios conocidos.

El HMRC también quiere que el proveedor rastree cualquier transacción o tenedor de las siguientes criptomonedas: Ethereum , Ethereum Classic , Bitcoin , Bitcoin Cash , Ripple , Tether , Litecoin , así como planes para rastrear monedas de privacidad como Monero , Dash y Zcash en el futuro .

Uno de los principales resultados esperados es la investigación del uso de la criptografía en actividades delictivas contra el regulador. Sobre esto, la entidad declara:

“Estos servicios [criptomonedas] se utilizan cada vez más para una variedad de propósitos, desde transferencias internacionales de dinero, ventas de servicios digitales, pago de personal y evasión de impuestos y lavado de dinero. (…) Aunque las transacciones suelen ser públicas, los participantes que las realizan no lo son “.

Otras iniciativas de HMRC

En noviembre de 2019, HMRC actualizó sus pautas de impuestos sobre criptomonedas para empresas y particulares. En ese momento, la autoridad fiscal declaró explícitamente que no considera ninguno de los tipos actuales de criptomonedas como dinero o moneda.

Anteriormente, en agosto del mismo año, la entidad envió cartas a al menos tres intercambios que operan en el país solicitando la elaboración de listas de clientes y datos de transacciones para combatir casos de evasión de impuestos en el Reino Unido.

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