La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) presentó el viernes 10 de enero documentos en su demanda contra Telegram que traen evidencia de ventas posteriores a la ICO (Oferta inicial de divisas). Los documentos socavan el argumento de la compañía de que la oferta estaba exenta de los requisitos de registro.
Según Coindesk , al menos dos compañías presentaron prueba de solicitud a Telegram para que se le encarguen la venta de los tokens de la compañía en el verano de 2018. De acuerdo con la historia, las fechas fueron meses después del ICO de la compañía, según muestran documentos recientemente publicados.
El fondo de inversión Da Vinci Capital ha proporcionado pruebas de comisiones de $ 209,783, mientras que otra entidad llamada Gem Limited ha solicitado comisiones de $ 1.1 millones, ambas referidas a “ventas posteriores” de contratos de compra de tokens Gram.
Según los documentos presentados ante la SEC, Da Vinci Capital vendió más de $ 2 millones en gramos a un fondo administrado por su compañía de cartera, ITI Funds, el 20 de junio de 2018. Gem Limited vendió $ 7.8 millones. euros ($ 8.6 millones) en gramos para una compañía llamada Goliat Solutions y $ 4.5 millones para Space Investments Limited el 2 de julio de 2018.
Ambas ventas se produjeron después de la ICO de Telegram, que según Telegram está exenta de registro bajo la Regulación D: la oferta se completó entre febrero y marzo de 2018.
“Estos documentos socavan la supuesta defensa afirmativa de Telegram de que la Oferta estaba exenta bajo la Regulación D. Primero, Telegram recaudó más de $ 1.7 mil millones para los cuales solicitó una exención o no recaudó $ 1.7 mil millones en 29 de marzo de 2018 y, posteriormente, los fondos pueden haberse recaudado a través de suscriptores ”, dijo un documento anterior de la SEC sobre facturas.
El director de inversiones de Da Vinci Capital, Denis Efremov, declinó hacer comentarios. Gem Limited no estaba disponible para comentarios en este momento.
Los documentos se unieron a los otros que la SEC presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York para apoyar el caso de la Comisión. La SEC afirma que los tokens Gram se vendieron ilegalmente como valores no registrados, un cargo negado por Telegram. El juicio está programado para el 18 y 19 de febrero.
