La estafa de PlusToken, uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia del criptomercado, vuelve a ser noticia. Cientos de billeteras vinculadas a esta estafa, que habían estado inactivas durante más de tres años, están moviendo grandes cantidades de Ethereum (ETH), según un informe reciente de la plataforma de análisis de blockchain Lookonchain. Este movimiento ha generado preocupación y especulaciones en la comunidad cripto, impactando el precio de Ethereum y otras criptomonedas.
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¿Qué es PlusToken?
PlusToken fue un esquema Ponzi de criptomonedas que operó entre 2018 y 2019, prometiendo a los inversores altos rendimientos a cambio de depósitos en criptomonedas. El fraude logró atraer a más de 2.6 millones de personas y acumuló miles de millones de dólares en cripto activos antes de ser desmantelado por las autoridades chinas.
Detalles del esquema
La operación de PlusToken comenzó en mayo de 2018, promoviendo una plataforma de comercio de arbitraje de criptomonedas inexistente. Los inversores debían depositar al menos $500 en criptomonedas para participar, con la promesa de recibir pagos diarios atractivos. Sin embargo, el esquema colapsó en junio de 2019, dejando a millones de inversores con pérdidas significativas.
Movimiento de Ethereum de las billeteras vinculadas a PlusToken
Lookonchain, una plataforma de análisis de blockchain, ha informado que las billeteras vinculadas a la estafa de PlusToken están moviendo grandes cantidades de Ethereum. Estos fondos habían permanecido inactivos desde abril de 2021. El movimiento de estas grandes cantidades de ETH ha generado preocupación en la comunidad cripto y ha impactado el precio de Ethereum.
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Detalles del movimiento
Los fondos comenzaron a moverse el miércoles por la mañana y fueron rastreados hasta la billetera conocida como “PlusToken Ponzi 2”. Esta billetera dispersó 789.533 ETH, valorados en casi $2 mil millones, en 2020. No está claro por qué se han movido los fondos y si aún permanecen bajo el control de las autoridades chinas.
Impacto en el mercado
El precio de Ethereum cayó aproximadamente un 2% inmediatamente después de la publicación del informe de Lookonchain sobre las billeteras PlusToken y actualmente se sitúa en los $2.449. Otras criptomonedas también experimentaron caídas similares en el mismo período, reflejando la incertidumbre generada por el movimiento de estos fondos.
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Confiscación de fondos por las autoridades chinas
En 2020, durante una ofensiva contra el esquema Ponzi de PlusToken, las autoridades chinas incautaron una gran cantidad de criptomonedas. Entre los activos confiscados se encontraban 194.775 BTC, 833.083 ETH, 1.4 millones de LTC, 27.6 millones de EOS, 74.167 DASH, 487 millones de XRP, 6 mil millones de DOGE, 79.581 BCH y 213.724 USDT. Estos activos estaban valorados en $4.2 mil millones en ese momento y más de $14 mil millones a los precios actuales.
Procesamiento de los activos incautados
El tribunal chino declaró en 2020 que las criptomonedas incautadas serían “procesadas conforme a las leyes” y “confiscadas para el tesoro nacional”, sin especificar cómo se realizaría este proceso. La falta de claridad sobre el destino de estos fondos ha generado especulaciones y preocupaciones sobre su posible impacto en el mercado cripto.
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El caso criminal de PlusToken
El caso criminal de PlusToken fue fallado inicialmente en septiembre de 2020 por un tribunal de distrito en la ciudad de Yancheng, en la provincia china de Jiangsu. Los cerebros detrás del esquema fueron condenados a penas de prisión y multas significativas.
Un total de 15 personas fueron condenadas en relación con el caso PlusToken. Las sentencias oscilaron entre dos y 11 años de prisión, y las multas variaron desde $100.000 hasta $1 millón. Este fallo fue un hito en la lucha contra el fraude en el mercado de criptomonedas y destacó la magnitud del esquema Ponzi de PlusToken.
