La DEA detalla cómo el “Chino” de Costa Rica cambiaba efectivo del narco por USDT

Guobin Tam Zhang, un ciudadano chino naturalizado costarricense detenido el 2 de octubre en Curridabat con fines de extradición, recibía dólares digitales de supuestos narcotraficantes y los convertía en efectivo en cuestión de minutos. Así lo describe la acusación de Estados Unidos, cuyos detalles publicaron el 6 de octubre los diarios costarricenses CRHoy y La Nación. Según ese documento, en una sola operación recibió 240.000 USDT de un agente encubierto de la DEA y le entregó US$231.600 en billetes: se quedó con US$8.400, una comisión de 3,5%.

Tam Zhang, también identificado como Juan Carlos Tam Cheong y conocido como “Chino”, no ha sido juzgado. Los hechos que siguen son los que describe la acusación y deben probarse ante un tribunal.

Las operaciones que describe la acusación

La investigación arrancó por un informante confidencial y siguió con agentes encubiertos de la DEA y de la policía de Países Bajos, de acuerdo con CRHoy. Estas son las operaciones con dinero y criptomonedas que detalla el documento:

• Diciembre de 2025 a enero de 2026, San José: un agente encubierto le transfirió 240.000 USDT y recibió a cambio US$231.600 en efectivo.
• 15 de enero de 2026, San José: cobró US$25.200 en criptomonedas por seis paquetes de cocaína, unos 6 kilos, según La Nación.
• 4 de febrero de 2026, Orlando (Florida): un mensajero de la red entregó US$100.000 en efectivo a un agente. CRHoy afirma que ese dinero debía convertirse a criptomonedas; La Nación solo menciona la entrega del efectivo.
• Marzo de 2026, Ámsterdam: agentes encubiertos neerlandeses entregaron €200.000 en efectivo a un socio de Tam Zhang, y él transfirió 213.900 USDT a la billetera del agente.

La acusación formal se presentó el 19 de agosto de 2026 ante una corte federal de Florida (causa 3:26-cr-182-JEP-SJH). Incluye a un segundo acusado, Jeffry Jocksan Oviedo Cerdas, alias “Tigrillo”, señalado de entregar cocaína por instrucciones de Tam Zhang. En Costa Rica, el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José dictó la resolución de extradición el 30 de septiembre (voto 1697-2026), según La Nación.

La Fiscalía de Costa Rica vincula a Tam Zhang con el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo. En la detención participaron la Fiscalía, la Policía de Control de Drogas y la Fuerza Pública, junto con la DEA y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó Teletica.

Por qué USDT y no bitcoin

El USDT es una stablecoin: vale lo mismo que un dólar y no sube ni baja como bitcoin. Para quien mueve dinero entre países, eso permite pasar efectivo de Costa Rica, Estados Unidos o Europa a una billetera digital y devolverlo en billetes en otro lugar sin perder valor por el camino. Es la misma razón por la que millones de personas en Latinoamérica lo usan para ahorrar o enviar remesas.

La otra cara es que cada transferencia de USDT queda registrada para siempre en una cadena de bloques pública. Los investigadores pueden seguir las billeteras de origen y destino, y Tether, la empresa que emite el USDT, puede congelar direcciones cuando se lo piden las autoridades. En este caso, además, los propios agentes eran las contrapartes de las operaciones.

Lo que esto significa para quien compra USDT

La lectura de Criptoinforme: el caso muestra el lado del mercado que conviene evitar. Cambiar USDT por efectivo con desconocidos, sin un exchange regulado de por medio, expone a quien lo hace a recibir fondos de origen ilegal y a que sus cuentas queden bajo investigación. Si compras o vendes USDT, hazlo en plataformas con verificación de identidad y en el mercado P2P de exchanges que retienen los fondos hasta que ambas partes confirman el pago.

El ángulo político

El caso también llegó a la política costarricense. Una fotografía del 1 de febrero de 2026 muestra a Tam Zhang junto a la exdiputada Pilar Cisneros, asesora de Laura Fernández, en el hotel Aurola, durante el evento en el que Fernández recibió los resultados electorales. Según Semanario Universidad, el acceso a ese salón estaba restringido al comando de campaña y a personas de confianza del partido Pueblo Soberano. Cisneros confirmó que la foto es auténtica, pero dijo no conocer a Tam Zhang y lo describió como “cualquier seguidor”. Fernández declaró: “No tengo la más mínima idea de quién es”. Ninguna de las fuentes consultadas vincula a la campaña con los hechos de la acusación.

Qué vigilar

• Si la defensa recurre la resolución de extradición y cuándo sería enviado a Estados Unidos.
• Si la investigación identifica las billeteras usadas y si Tether congeló fondos vinculados al caso.
• Nuevas detenciones en Costa Rica, Estados Unidos o Países Bajos ligadas a la misma red.

Fuentes: CRHoy (6 de octubre); La Nación (6 de octubre); Teletica (2 de octubre); Semanario Universidad (5 de octubre).