La firma líder en análisis de blockchain, Chainalysis, reveló en un reciente informe que el volumen de transacciones de criptomonedas asociadas con el lavado de dinero disminuyó un 30% durante el año 2023. Este análisis revela cambios significativos en el panorama de las criptomonedas y destaca la eficacia de las medidas implementadas para combatir actividades ilícitas.
Lavado de dinero con criptomonedas disminuyó un 30%: Detalles
Aunque el informe de Chainalysis muestra un nuevo récord en el valor total de criptomonedas obtenidas a través de ataques de ransomware, alcanzando los $1.1 mil millones en 2023, se advierte que este aumento no indica una tendencia sostenida. La firma señala que estos números son impulsados por eventos geopolíticos, destacando la necesidad de seguir vigilando de cerca la evolución de las estrategias delictivas.
El auge de las Finanzas Descentralizadas (DeFi) ha contribuido a la disminución de servicios ilícitos, redirigiendo fondos hacia protocolos DeFi. Chainalysis atribuye este cambio a la mayor transparencia en DeFi, a pesar de que inicialmente podría parecer contradictorio.
Nuevas tácticas de lavado de dinero con criptomonedas
A pesar de que el volumen de transacciones de criptomonedas relacionadas con el lavado de dinero disminuyó, se observa un aumento en el número de billeteras utilizadas. Este fenómeno sugiere una táctica emergente de “diluir” transacciones, utilizando más direcciones para eludir la detección.
En 2022, solo 40 direcciones de depósito de intercambio recibieron más de $10 millones en transacciones cada una, totalizando casi $2 mil millones. Contrastando con esto, 2023 registró un total de $3.4 mil millones distribuidos en 109 billeteras que recibieron más de $10 millones. Analizamos esta tendencia emergente y su posible impacto en la evolución de estrategias de lavado.
La importancia de los intercambios centralizados
A pesar del auge de DeFi, los intercambios centralizados siguen siendo el destino principal para las criptomonedas ilícitas, superando en volumen a DeFi en casi cinco veces. La firma exploró las razones detrás de esta persistencia, destacando la conveniencia de las salidas a fiat ofrecidas por estos intercambios y la atracción hacia cinco servicios específicos que representan el 71.7% de los fondos ilícitos.
Desafíos para gobiernos y equipos de cumplimiento
En un escenario global, los gobiernos han enfrentado desafíos para regular eficazmente las criptomonedas. Examinamos el aumento del 48.8% en informes de transacciones sospechosas de criptomonedas en Corea del Sur, atribuido a una comunicación más eficiente entre las fuerzas del orden y las empresas criptográficas. Chainalysis también analizó el llamado a la regulación en países como Nigeria, donde la actividad ilícita ha ido en aumento.
