Binance será investigado en Brasil por evadir orden de suspensión

-

- Advertisment -spot_img

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, enfrenta una investigación en Brasil, hoy las autoridades confirmaron el comienzo de una investigación oficial sobre el intercambio.

Las autoridades alegan que Binance no respondió a una orden de suspensión y le indicó que dejara de vender criptoderivados.

El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, enfrentará una investigación por las autoridades de Brasil.

Binance será investigado en Brasil por evadir orden de suspensión 

Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación oficial sobre Binance, alegando delitos financieros facilitados a través de sus ofertas de derivados. Las autoridades también declararon que el intercambio no respondió a una orden de suspensión, ordenando al intercambio que dejara de vender criptoderivados. Los medios brasileños especularon que la investigación se inició luego de un aviso de la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (Comissão de Valores Mobiliários – CVM), el principal regulador del mercado del país.

Según los informes, la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil informó al Fiscal General de Sao Paolo que el intercambio de criptomonedas supuestamente ignoró una “orden de suspensión” emitida por el estado. Como resultado, el intercambio supuestamente ofreció derivados criptográficos a los usuarios de Brasil en violación de la ley. Como resultado del chivatazo, la Policía Federal y la Fiscalía Federal iniciaron una investigación sobre el intercambio.

Binance aún no ha dado declaraciones concretas

Binance, hasta ahora, se ha negado a comentar sobre la situación actual. Si bien la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil ha presentado documentos en apoyo de sus afirmaciones, Binance ha negado categóricamente ofrecer derivados en Brasil. El intercambio declaró:

“Binance no comenta sobre las investigaciones en curso. Sin embargo, no ofrecemos derivados en Brasil. Adoptamos un enfoque colaborativo al trabajar con los reguladores y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento”.

La Comissão de Valores Mobiliários reveló que había emitido la orden de suspensión en 2020, luego de lo cual el intercambio declaró que dejaría de ofrecer criptoderivados en Brasil. Sin embargo, los miembros del personal descubrieron que aún podían acceder a las ofertas de derivados en Binance cambiando el idioma en la aplicación o el sitio web de Binance.

Por su parte, Binance agregó que estaba en contacto con las autoridades que supervisan el ecosistema cripto en Brasil y otras jurisdicciones del mundo.

Los problemas aumentan para Brasil 

Binance ha tenido un comienzo difícil para 2023, con el intercambio enfrentando dolores de cabeza cada vez mayores debido a una serie de problemas. En la primera semana de abril, se reveló que la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) había revocado la licencia de derivados de Binance. La licencia permitió que el intercambio ofreciera servicios derivados a usuarios con sede en Australia desde julio de 2022. La cancelación de la licencia se produjo en respuesta a una solicitud presentada por el intercambio y entró en vigencia de inmediato. ASIC ordenó que todas las transacciones y transacciones de derivados en Binance deberían cesar antes del 14 de abril.

La semana pasada, la Autoridad Reguladora Virtual de Dubái (VARA) solicitó a Binance que proporcionara información adicional sobre la estructura de propiedad de la plataforma y los procedimientos de auditoría cuando solicitó una licencia operativa. También solicitó detalles adicionales en lo que respecta a la gobernanza de la plataforma. Binance respondió a la solicitud, afirmando que había divulgado todas las respuestas y respuestas necesarias a VARA de manera proactiva, todas las cuales estaban en línea con sus responsabilidades regulatorias y fiduciarias.

También surgieron informes de que el brazo estadounidense de Binance enfrentaba dificultades considerables para asegurar un socio bancario luego del colapso de Slvergate Bank y un mayor escrutinio regulatorio en el espacio cripto. Antes de las crisis bancarias en curso, todos los depósitos de los clientes se enviaban a Signature Bank o Silvergate Capital Corp. Como resultado, Binance ha informado a los usuarios que ciertos servicios de depósito en USD no estarán disponibles temporalmente hasta que haga la transición a un nuevo socio bancario.

spot_img

¿Quieres ser el primero en recibir las noticias del criptomercado?

Suscribete a nuestro boletín para recibir las últimas noticias y novedades del mercado de criptomonedas durante toda la semana.

Nuestras redes:

11,260FansMe gusta
19,748SeguidoresSeguir
12,614SeguidoresSeguir
10,441SeguidoresSeguir
1,354SuscriptoresSuscribirte

Síguenos en Twitter:

La transferencia de 28 millones de dólares en tokens SHIB por parte de Voyager Digital a Coinbase ha generado controversia en la industria de las criptomonedas. ¿A que se debe esto? 🤔🤓

👀👇👇 #Binance #SHIB #shiba #ShibaInu #voyager

https://cutt.ly/73VrFZG

La llegada de Mohan al puesto de CEO de YouTube podría ser una señal de que la plataforma tiene planes de implementar más tecnología de la Web 3.0 🥳🎉😱

👀👇👇 #Metaverso #nealmohan #NFT #Web3 #YouTube

https://cutt.ly/m3VwUPw

Cargar más Tweets

Pérdidas millonarias para los CEOs de Binance y Coinbase tras los cargos de la SEC

Los directores ejecutivos de Binance y Coinbase han experimentado pérdidas millonarias en su riqueza personal después de los cargos presentados por la SEC. Estos eventos han resaltado los desafíos regulatorios que enfrentan las criptomonedas y han tenido un impacto significativo en el criptomercado en general.

Bitcoin se vende por encima de los $28.000 USD en Binance.US

Bitcoin, la criptomoneda líder en el mercado, ha experimentado...

Importante intercambio eliminará ADA, MATIC y SOL tras demanda de la SEC

Después del ataque de la SEC a Binance y...

Las criptos finalmente derrotarán al orden financiero global, dice Charles Hoskinson

El cofundador de Cardano, Charles Hoskinson compartió su opinión sobre...
spot_img

Síguenos en Instagram:

- Advertisement -spot_img

También podría interesarteRelacionados
Recomendaciones para ti

Menú principal

Noticias por categorías

Bitcoin

Noticias sobre el Bitcoin

Altcoins

Noticias sobre criptomonedas

Blockchain

Noticias sobre Blockchain

Mercado

Noticias sobre el mercado financiero

Análisis

Análisis técnico y fundamental

Opinión

Noticias de opinión en el mercado

Prensa

Comunicados de prensa

Patrocinados

Artículos patrocinados

DeFi

Noticias de finanzas descentralizadas

Entrevistas

Entrevistas a referentes del sector

Eventos

Eventos del mercado

Legal

Noticias sobre legalización

Exchanges

Noticias sobre intercambios

Estafas

Noticias sobre estafas cripto

Metaverso

Noticias sobre el metaverso

Minería

Noticias sobre minería cripto

Tutoriales

Tutoriales escritos y en video

Videos

Videos publicados en criptoinforme

Noticias por países

Sitio web realizado por | Yander

Noticias por categorías

Bitcoin

Noticias sobre el Bitcoin

Altcoins

Noticias sobre criptomonedas

Blockchain

Noticias sobre Blockchain

Mercado

Noticias sobre el mercado financiero

Análisis

Análisis técnico y fundamental

Opinión

Noticias de opinión en el mercado

Prensa

Comunicados de prensa

Patrocinados

Artículos patrocinados

DeFi

Noticias de finanzas descentralizadas

Entrevistas

Entrevistas a referentes del sector

Eventos

Eventos del mercado

Legal

Noticias sobre legalización

Exchanges

Noticias sobre intercambios

Estafas

Noticias sobre estafas cripto

Metaverso

Noticias sobre el metaverso

Minería

Noticias sobre minería cripto

Tutoriales

Tutoriales escritos y en video

Videos

Videos publicados en criptoinforme

Noticias por países

Sitio web realizado por | Yander

Libertex Exchange

5/5

BingX Exchange

5/5

Coinex Exchange

5/5

Cripto Latin Fest Bogotá

Blockchain Summit Latam

Perú Blockchain Conference

Contáctanos

A través del siguiente formulario puedes ponerte en contacto con nosotros, en seguida uno de los miembros del equipo atenderá tu solicitud.

    Suscríbete a nuestro newsletter

    Suscríbete al boletín de criptoinforme para que seas el primero en recibir todas las noticias, cursos, tutoriales y videos que traemos diariamente para ti sobre el mercado de criptomonedas

    ¡Te invitamos a formar parte de la comunidad Criptoinforme!

    CRIPTOINFORME.COM

    Buscar en la web

    Coinex Exchange

    5/5

    Perú Blockchain Conference

    Cripto Latin Fest Bogotá

    Sitio web realizado por | Yander