El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance, enfrenta una investigación en Brasil, hoy las autoridades confirmaron el comienzo de una investigación oficial sobre el intercambio.
Las autoridades alegan que Binance no respondió a una orden de suspensión y le indicó que dejara de vender criptoderivados.
Binance será investigado en Brasil por evadir orden de suspensión
Las autoridades brasileñas iniciaron una investigación oficial sobre Binance, alegando delitos financieros facilitados a través de sus ofertas de derivados. Las autoridades también declararon que el intercambio no respondió a una orden de suspensión, ordenando al intercambio que dejara de vender criptoderivados. Los medios brasileños especularon que la investigación se inició luego de un aviso de la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil (Comissão de Valores Mobiliários – CVM), el principal regulador del mercado del país.
Según los informes, la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil informó al Fiscal General de Sao Paolo que el intercambio de criptomonedas supuestamente ignoró una “orden de suspensión” emitida por el estado. Como resultado, el intercambio supuestamente ofreció derivados criptográficos a los usuarios de Brasil en violación de la ley. Como resultado del chivatazo, la Policía Federal y la Fiscalía Federal iniciaron una investigación sobre el intercambio.
Binance aún no ha dado declaraciones concretas
Binance, hasta ahora, se ha negado a comentar sobre la situación actual. Si bien la Comisión de Bolsa y Valores de Brasil ha presentado documentos en apoyo de sus afirmaciones, Binance ha negado categóricamente ofrecer derivados en Brasil. El intercambio declaró:
“Binance no comenta sobre las investigaciones en curso. Sin embargo, no ofrecemos derivados en Brasil. Adoptamos un enfoque colaborativo al trabajar con los reguladores y nos tomamos muy en serio nuestras obligaciones de cumplimiento”.
La Comissão de Valores Mobiliários reveló que había emitido la orden de suspensión en 2020, luego de lo cual el intercambio declaró que dejaría de ofrecer criptoderivados en Brasil. Sin embargo, los miembros del personal descubrieron que aún podían acceder a las ofertas de derivados en Binance cambiando el idioma en la aplicación o el sitio web de Binance.
Por su parte, Binance agregó que estaba en contacto con las autoridades que supervisan el ecosistema cripto en Brasil y otras jurisdicciones del mundo.
Los problemas aumentan para Brasil
Binance ha tenido un comienzo difícil para 2023, con el intercambio enfrentando dolores de cabeza cada vez mayores debido a una serie de problemas. En la primera semana de abril, se reveló que la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) había revocado la licencia de derivados de Binance. La licencia permitió que el intercambio ofreciera servicios derivados a usuarios con sede en Australia desde julio de 2022. La cancelación de la licencia se produjo en respuesta a una solicitud presentada por el intercambio y entró en vigencia de inmediato. ASIC ordenó que todas las transacciones y transacciones de derivados en Binance deberían cesar antes del 14 de abril.
La semana pasada, la Autoridad Reguladora Virtual de Dubái (VARA) solicitó a Binance que proporcionara información adicional sobre la estructura de propiedad de la plataforma y los procedimientos de auditoría cuando solicitó una licencia operativa. También solicitó detalles adicionales en lo que respecta a la gobernanza de la plataforma. Binance respondió a la solicitud, afirmando que había divulgado todas las respuestas y respuestas necesarias a VARA de manera proactiva, todas las cuales estaban en línea con sus responsabilidades regulatorias y fiduciarias.
También surgieron informes de que el brazo estadounidense de Binance enfrentaba dificultades considerables para asegurar un socio bancario luego del colapso de Slvergate Bank y un mayor escrutinio regulatorio en el espacio cripto. Antes de las crisis bancarias en curso, todos los depósitos de los clientes se enviaban a Signature Bank o Silvergate Capital Corp. Como resultado, Binance ha informado a los usuarios que ciertos servicios de depósito en USD no estarán disponibles temporalmente hasta que haga la transición a un nuevo socio bancario.
