Binance.US responde al Congreso de EE.UU. por presuntas actividades ilegales

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Binance.US, la plataforma de comercio de criptomonedas, ha respondido a las preocupaciones planteadas por los senadores de Estados Unidos sobre sus actividades “potencialmente ilegales”. La empresa ha afirmado su compromiso con la transparencia y ha asegurado que responderá a todas las preguntas de los senadores.

En su respuesta, Binance.US destacó su confianza en la fuerza de sus operaciones, incluyendo sus procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y otros programas de cumplimiento. La empresa también describió dos políticas que respalda, incluyendo su política de mantener reservas 1:1 para cubrir todos los saldos de los usuarios y su compromiso de no prestar ni intercambiar fondos de clientes.

A continuación, se detallan las preocupaciones específicas planteadas por los senadores y la respuesta de Binance.US.

Presunta evasión regulatoria y lavado de dinero.

Binance.US ha sido acusada de intentar evadir a los reguladores estadounidenses, facilitar el lavado de dinero y la evasión de sanciones, y carecer de transparencia. Binance.US afirmó su compromiso con la transparencia y su cumplimiento con las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo el cumplimiento de AML y KYC.

Los senadores también preguntaron sobre la relación entre Binance.US y Binance, así como las declaraciones anti-KYC del CEO de Binance, Changpeng Zhao. Binance.US aseguró que es una entidad legalmente separada de Binance y que cumple con las leyes y regulaciones aplicables en los Estados Unidos.

Documento de estrategia ‘Tai Chi’.

Los senadores pidieron información sobre el supuesto documento de estrategia “Tai Chi” de Binance, que se dice que aboga por la creación de una entidad para expresar un interés falso en las regulaciones extranjeras. Binance.US no hizo comentarios específicos sobre este tema.

En general, Binance.US ha afirmado su compromiso con el cumplimiento y la transparencia, y ha asegurado que responderá a todas las preguntas de los senadores. Los senadores, por su parte, continúan investigando y planteando preguntas sobre las actividades de la empresa en los Estados Unidos.

Para finalizar.

La respuesta de Binance.US a la carta de los senadores destaca la importancia del cumplimiento y la transparencia en la industria de las criptomonedas. A medida que la regulación se intensifica en todo el mundo, las empresas que deseen operar en el espacio de las criptomonedas deberán ser más transparentes y responsables que nunca. Como tal, la respuesta de Binance.US puede ser un ejemplo para otras empresas de criptomonedas que buscan operar dentro de los límites de la ley y cumplir con los estándares éticos y de cumplimiento requeridos.

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