En un video publicado el miércoles (21), el fiscal federal Damian Williams anunció que dos ejecutivos de FTX y Alameda Research se declararon culpables de cargos de fraude.
Según una nota de la SEC, las acusaciones involucran la manipulación del precio de FTT, un token emitido por el propio intercambio, así como el desvío de activos de los clientes de FTX a Alameda.
También citando a Sam Bankman-Fried, el texto continúa acusando a los ejecutivos de recaudar miles de millones de dólares de los inversores al promover FTX como una plataforma de negociación segura, lo cual era una afirmación falsa.
Las declaraciones de culpabilidad tienen lugar mientras SBF es extraditado a Estados Unidos. Por lo tanto, esto demuestra que las autoridades estadounidenses actuaron en sincronía, divulgando dicha información solo después de que el fundador accedió a su extradición.
Los ejecutivos de FTX se declaran culpables cuando SBF es extraditado a los EE. UU.
El colapso de FTX llama la atención por su velocidad. Al fin y al cabo, los rumores sobre su insolvencia se convirtieron en hechos en pocos días, así como la justicia estadounidense realizó detenciones casi de inmediato mientras los inversores pedían respuestas.
Este miércoles (21), el fiscal Damian Williams utilizó las redes sociales para actualizar al mundo sobre el caso.
“Quiero hacer dos anuncios. Primero, anuncio que SDNY ha presentado cargos contra Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda Research, y Gary Wang, cofundador de FTX, en relación con su participación en el fraude que contribuyó al colapso de FTX”.
“Tanto Elission como Wang se han declarado culpables de estos cargos y ambos están cooperando con el SDNY”.
A continuación, Williams les pide a otros involucrados en la quiebra de FTX que hablen. Finalmente, también comenta que Sam Bankman-Fried se encuentra bajo custodia del FBI, siendo transportado a los EE.UU. lo antes posible.
SEC publica acusaciones de fraude contra ejecutivos de FTX y Alameda
Mientras tanto, un memorando de la SEC reveló más detalles sobre las acusaciones contra Caroline Ellison, Gary Wang y Sam Bankman-Fried. Estos incluyen la manipulación del precio de FTT y el uso de fondos de clientes de FTX para otros fines.
“Ellison, bajo la dirección de Bankman-Fried, promovió el esquema manipulando el precio de FTT […] comprando grandes cantidades en el mercado abierto para respaldar su precio”, señala la SEC, afirmando que dicho token se utilizó como garantía por Alameda para tomar préstamos de FTX.
“Bankman-Fried recaudó miles de millones de dólares de los inversores promocionando falsamente a FTX como una plataforma segura de comercio de criptomonedas”.
“La denuncia alega que Wang creó un código de software FTX que permitió a Alameda malversar fondos de clientes de FTX, y Ellison usó fondos malversados de clientes de FTX para actividades comerciales de Alameda”.
Finalmente, la SEC también señala que Bankman-Fried, con el conocimiento de Ellison y Wang, movió otros cientos de millones de dólares de FTX a Alameda después de que su firma de intercambio resultara insolvente.
Hasta el momento, el mercado no ha reaccionado a los acontecimientos. Bitcoin permanece atascado en $16.680, sin muchos cambios. Lo mismo ocurre con otras criptomonedas, operando de manera constante este jueves.
