Corea del Norte

El comité de sanciones de las Naciones Unidas acusó recientemente a Corea del Norte de usar una empresa blockchain para lavar dinero en el extranjero. Según el comité, se realizó una investigación y se descubrió que el país estaba usando criptomonedas para evadir las sanciones impuestas por la comunidad internacional.

Marine China, una compañía de blockchain enfocada en el campo de la logística, ahora está acusada de ser utilizada por estos actores norcoreanos. La compañía pertenece a un hombre llamado Julian Kim, quien usa el alias de Tony Walker.

Se cree que tanto Kim como otro ejecutivo no identificado relacionado con la empresa estaban vinculados a las actividades de lavado de dinero. Se informó que habían retirado dinero varias veces del país, que se enviaría a Corea del Norte.

La operación señaló que las criptomonedas que fueron lavadas fue robado por Corea del Norte el año pasado y se convirtió en fiat utilizando al menos 5.000 pequeñas transacciones, que se realizaron en varios países. El plan era que varias transacciones pequeñas serían considerablemente más difíciles de rastrear.

Además, los investigadores acusaron a personas de los servicios de inteligencia del país de «preparar» a los ciber-agentes para ofrecerles carreras como hackers que podían robar criptomonedas para el gobierno.

Los ataques presuntamente realizados por el gobierno de Corea del Norte afectaron a diecisiete países el año pasado y se robaron alrededor de $2 mil millones de dólares en criptomonedas. El gobierno de Corea del Norte niega todos los ataques.

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