El mezclador de criptomonedas Tornado Cash ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser utilizado por norcoreanos para lavar dinero. Según el informe de prensa, los ciberdelincuentes han utilizado la plataforma para lavar más de $7 mil millones en criptomonedas. El grupo Lazarus de Corea del Norte, que ha estado en los titulares por varios ataques de alto perfil, usó el intercambio para lavar alrededor de $455 millones. Este dinero se utilizó para financiar el reciente ataque a Harmony Bridge.
Según Elliptic, una plataforma de análisis de cadenas de bloques, Tornado Cash ha obtenido una estimación de 1.500 millones de dólares generados a partir de actividades delictivas. El Departamento del Tesoro también declaró que durante el atraco de Nomad, los piratas informáticos utilizaron la plataforma para lavar USD 7,8 millones en criptomonedas. El grupo Lazarus robó $625 millones de Ronin Network, una cadena lateral en línea.
Brian Nelson, el subsecretario de Inteligencia Financiera, afirmó que la plataforma no ha logrado implementar un control efectivo que haga posible que los piratas informáticos la utilicen para lavar dinero. También mencionó que algunos de estos crímenes fueron cometidos contra víctimas estadounidenses.
Tornado Cash y otros mezcladores utilizados en gran medida por piratas informáticos de Corea del Norte
La agencia señaló;
A pesar de las garantías públicas de lo contrario, Tornado Cash ha fallado repetidamente en imponer controles efectivos diseñados para evitar que blanquee fondos para actores cibernéticos maliciosos con regularidad y sin medidas básicas para abordar sus riesgos. El Tesoro de los EE. UU. continuará tomando medidas agresivas contra los mezcladores que lavan moneda virtual para los delincuentes y quienes los ayudan.
Los investigadores de TRM Labs también han declarado que los norcoreanos se han aprovechado de la implementación de control deficiente de la plataforma para mover $1 mil millones de fondos robados.
A lo largo de los años, el gobierno de Estados Unidos ha renovado su compromiso de luchar contra el lavado de dinero en las plataformas de redes sociales. La sanción contra Tornado Cash es un reflejo de su esfuerzo contra este acto.
Se cree que los mezcladores de activos digitales son una herramienta utilizada por los delincuentes para ocultar los rastros de los fondos robados. Esto fue utilizado por ciberdelincuentes con base en Corea del Norte para atacar el hack Axie Infinity.
Según Ari Redbord, experto en asuntos gubernamentales y legal de TRM Labs, las sanciones podrían desempeñar un papel muy importante para determinar si el uso de mezcladores es “aceptable para lavar fondos ilícitos”.
Redbord mencionó que Corea del Norte es un país pobre en efectivo. Debido a su falta de ingresos por exportaciones, tiene un alto riesgo de sufrir una crisis financiera. Por esta razón, recurren a actividades de piratería para financiar sus actividades.
Durante el último año, hemos pasado de un mundo posterior al 11 de septiembre a un nuevo campo de batalla digital. Los actores del estado-nación saben que deben perseguir a las empresas criptográficas para financiar la proliferación de armas reales. No son solo algunos piratas informáticos que intentan financiar un estilo de vida.
