La CFTC demanda a Binance y CZ por ofrecer productos de criptoderivados no registrados

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentó una demanda contra Binance, el intercambio de criptomonedas, y su fundador Changpeng “CZ” Zhao, por presuntamente ofrecer productos de criptoderivados no registrados en los EE. UU. y por ordenar a los clientes estadounidenses que evadieran los controles de cumplimiento a través de VPN.

La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. para el Distrito Norte de Illinois. La CFTC alega que Binance operaba una operación de comercio de derivados en los EE. UU., ofreciendo intercambios de criptomonedas, incluidas Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether y Binance USD, a los que la empresa se refería como commodities.

Además, la demanda también alegó que la empresa, bajo el liderazgo de CZ, ordenó a sus empleados falsificar sus ubicaciones mediante el uso de redes privadas virtuales.

CFTC acusa a Binance y CZ de “evasión deliberada” de la ley estadounidense.

La CFTC acusó a Binance y CZ de evasión deliberada de la ley de EE. UU. Según la comisión, la empresa creó un sistema para ocultar su verdadero alcance y operaciones. Además, se alega que la empresa ordenó a los clientes en los EE. UU. que utilizaran una variedad de métodos para evadir las restricciones a los clientes con sede en los EE. UU.

La demanda indica que Binance sabía que los clientes estadounidenses seguían siendo una proporción sustancial de su base de clientes, incluso después de que se implementaron los controles. También se menciona que la compañía ordenó a clientes importantes, como empresas comerciales, que establecieran empresas ficticias en lugares como Jersey, las Islas Vírgenes Británicas y los Países Bajos para evitar restricciones.

La demanda de la CFTC contra Binance y CZ afecta al mercado de criptomonedas.

La presentación de la demanda de la CFTC contra Binance y CZ tuvo un impacto en el mercado de criptomonedas, ya que el precio de Bitcoin cayó alrededor de $1,000 y el token de intercambio BNB de Binance cayó alrededor del 3%. Las acciones relacionadas con las criptomonedas también cayeron después de que se publicó la demanda.

La presentación de la demanda se produce después de que Binance recibiera una serie de advertencias y multas por parte de reguladores de todo el mundo. La CFTC también ha sido estricta con las empresas que ofrecen productos de inversión basados en criptomonedas. Por lo tanto, la presentación de esta demanda no fue una sorpresa para muchos en el mercado de criptomonedas.