A Sam Bankman-Fried, fundador y ex director ejecutivo de FTX, se le negó la libertad bajo fianza después de que un juez dictaminara que su vuelo a los EE. UU. era un “riesgo importante”. Una audiencia de extradición está programada para el 8 de febrero.
Un juez de las Bahamas negó la libertad bajo fianza del fundador de FTX horas después de que los fiscales estadounidenses lo acusaran de apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares en lo que se ha descrito como uno de los mayores fraudes financieros en los Estados Unidos.
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En una acusación formal, los fiscales del Departamento de Justicia del Distrito Sur de Nueva York asignan a Bankman-Fried ocho cargos de fraude, incluida la apropiación indebida de depósitos de inversionistas y la violación de la ley financiera de EE. UU. El martes pasado (13 de diciembre), Bankman-Fried compareció ante un tribunal de las Bahamas en su primera aparición pública desde el colapso de FTX en noviembre.
Los abogados de Sam Bankman-Fried intentaron pagar una fianza de 250.000 dólares, sin embargo, el juez dijo que el riesgo de fuga del acusado era demasiado alto y ordenó que fuera enviado a un centro penitenciario en las Bahamas antes de la extradición de febrero.
El abogado Damian Williams en Nueva York dijo que la investigación estaba en curso y avanzaba rápidamente. “Si bien este es nuestro primer anuncio público, no será el último”, dijo.
Williams describió el colapso del intercambio como uno de los “mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos”, pero se negó a decir si los fiscales presentarían cargos contra otros ejecutivos de FTX o si algún miembro de FTX estaba cooperando con la investigación.
Bankman-Fried se disculpó con los clientes y reconoció las fallas de supervisión en FTX pero, según Reuters, dijo que no cree que tenga ninguna responsabilidad penal. Enfrenta hasta 115 años de prisión si es declarado culpable de los ocho cargos.
Tanto la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) como la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) también presentaron una demanda el martes. La CFTC demandó a Bankman-Fried, así como a Alameda y FTX, alegando fraude relacionado con activos de productos básicos digitales.
En la audiencia, los legisladores acordaron en gran medida que el colapso de FTX justificaba una mayor regulación de las criptomonedas. Pero con poco tiempo para el final del año, el comité no retomaría las negociaciones hasta enero.
