La Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) está buscando una multa de $ 16 millones de la plataforma de comercio de tokens ICOBox y su fundador Nikolay Evdokimov. El monto estaría relacionado con el pago de una demanda presentada por la SEC que acusa a la plataforma de operar una oferta de aproximadamente $ 14.6 millones en activos digitales no registrados en 2017. Además, la agencia también acusa a ICOBox de operar como corredor de valores no registrados.
De acuerdo con el sitio de noticias Cointelegraph , que informó el caso el 10 de enero de 2020, los documentos presentados ante el Tribunal Central de Distrito de California el 9 de enero ordenan que el pago se realice dentro de los 14 días de la oración
El cálculo de ICOBox del monto de la multa se basó en la cantidad de ganancias ilícitas ($ 14.6 millones) más los intereses previos al juicio (poco más de $ 1.4 millones). El monto a pagar personalmente por Evdokimov es de US $ 189,426.
Comprende el caso
En septiembre de 2019, la SEC presentó una queja contra ECOBox y Evdokimov, alegando que facilitaron la venta de tokens a más de 30 clientes, actuando como un corredor no registrado. El monto total recaudado de los inversores sería de $ 650 millones. Para sus propias operaciones, ICOBox recaudó $ 14.6 millones en sus propios tokens de más de 2,000 inversores en los EE. UU. Y en todo el mundo.
Sobre el caso, la Directora SEC de la Oficina Regional de Los Ángeles, Michele Wein Layne, declaró:
“Al ignorar los requisitos de registro de las leyes federales de valores, ICOBox y Evdokimov expusieron a los inversores a inversiones que ahora son prácticamente inútiles”.
En el momento de la queja inicial de la SEC, las operaciones de ICOBox todavía estaban aparentemente en curso. Además, la compañía también había ampliado su alcance de servicios para respaldar la venta de tokens de seguridad mientras seguía violando los requisitos de las leyes federales de bienes raíces.
