Policía Civil de Paraná detiene a seis por lavar R$ 5 millones con cables robados, drogas y criptomonedas

La Policía Civil de Paraná (PCPR) detuvo este miércoles 28 de octubre a seis personas en Curitiba y su región metropolitana, en una operación contra un grupo que, según la investigación, movió más de R$ 5 millones con cables robados, venta de drogas y lavado de dinero, y que enviaba parte de esos fondos a plataformas de criptomonedas. El caso importa porque llega dos días antes de que venza el plazo para que los exchanges que operan en Brasil pidan su licencia al Banco Central.

Chatarrerías como base del negocio

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Civil de Paraná, el grupo usaba centros de reciclaje y chatarrerías (los “ferros-velhos”) para recibir cables robados a empresas concesionarias de servicios públicos. Los mismos locales, según la policía, servían como punto de distribución de drogas en el barrio Cajuru, en Curitiba.

La operación se extendió a cuatro municipios: Curitiba, São José dos Pinhais, Colombo y Pinhais. Los agentes cumplieron 16 órdenes de allanamiento en centros de reciclaje, chatarrerías y viviendas vinculadas a los sospechosos. Las órdenes fueron expedidas por un juzgado penal de Curitiba (Vara Criminal). La policía no informó un nombre para la operación.

Cómo movían el dinero

Según el delegado Pablo Andrade Amorim, de la PCPR, la investigación encontró indicios de un esquema de lavado de dinero. El método descrito por la policía tenía tres pasos:

• depósitos en efectivo para introducir el dinero en el sistema bancario;
• transferencias a cuentas de terceros para ocultar quién era el verdadero dueño de los fondos;
• envío de una parte a operadores financieros en otros estados de Brasil y a plataformas de negociación de criptomonedas.

Ni la policía ni los medios que cubrieron el caso identificaron qué criptomonedas usaba el grupo ni en qué exchanges operaba. Tampoco precisaron qué parte de los R$ 5 millones terminó en criptoactivos.

En los allanamientos, los agentes incautaron dinero en efectivo, tarjetas bancarias de débito y crédito, sobres con comprobantes de depósito, teléfonos celulares y medios electrónicos. La justicia ordenó además el bloqueo de hasta R$ 471.240 en las cuentas de cada investigado, según el reporte de Livecoins.

Qué sigue en la investigación

Los seis detenidos fueron trasladados al sistema penitenciario. El material incautado pasará por peritaje para rastrear el origen y el destino de los recursos, y la policía dijo que la investigación continúa para identificar a otros integrantes del grupo. Es la misma lógica de las grandes redadas internacionales: Interpol detuvo a 1.462 sospechosos en la operación Serengeti III siguiendo el rastro financiero de las redes criminales.

Contexto: Brasil cierra el cerco a los exchanges

El caso coincide con la etapa más exigente de la nueva regulación cripto de Brasil. Según un análisis de Capital Aberto, las empresas que ya operaban cuando las reglas entraron en vigor, el 2 de febrero de 2026, tienen hasta el 30 de octubre para presentar la primera fase de su pedido de autorización al Banco Central. Cumplir ese plazo es la condición para seguir operando mientras el regulador revisa la solicitud.

Desde el 6 de noviembre, de acuerdo con la Resolución BCB 589, los bancos e instituciones de pago no podrán operar con proveedores de activos virtuales sin autorización, salvo en las excepciones previstas. Además, la Resolución BCB 588 exige desde el 1 de octubre reportes específicos al Coaf (la unidad de inteligencia financiera de Brasil) para transferencias de US$ 10.000 o más hacia o desde billeteras de autocustodia. Criptoinforme explicó estos cambios en la cuenta regresiva de los exchanges para obtener la licencia del Banco Central.

Qué revisar si te ofrecen “alquilar” tu cuenta

El esquema de Paraná se apoyaba en cuentas de terceros, un recurso habitual del lavado: las redes buscan personas que presten su cuenta bancaria o de exchange, a veces a cambio de un pago. Quien la presta actúa como testaferro (en Brasil, “laranja”) y puede quedar involucrado en la investigación. Algunas señales de alerta:

• alguien te ofrece dinero por recibir depósitos o transferencias y reenviarlos a otra cuenta o a un exchange;
• te piden tus credenciales, tu tarjeta o que completes la verificación de identidad (KYC) en un exchange para que otra persona lo use;
• ves en tu cuenta depósitos en efectivo o transferencias de desconocidos que no reconoces;
• recibes avisos de inicio de sesión, cambios de contraseña o retiros que no hiciste.

Si notas algo así, cambia tus contraseñas, activa la verificación en dos pasos, reporta los movimientos a tu banco o exchange y no reenvíes dinero que no reconoces.

Te puede interesar: Brasil endurece la regulación para exchanges y Brasil: exchanges piden licencia al Banco Central antes del 30 de octubre.

Fuentes consultadas el 28 de octubre de 2026: Policía Civil de Paraná (PCPR), Livecoins, Blog da Jornalista Luciana Pombo y Capital Aberto. Este contenido es informativo y no es una recomendación de inversión.