Bloomberg, la agencia de noticias financieras estadounidense más importante, ha informado que Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, esta siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) por manipulación del mercado financiero.
¿La SEC pone a Binance bajo investigación debido a un uso inadecuado de los datos?
Según fuentes anónimas, la autoridad supervisora de la bolsa de valores estadounidense ha acusado al intercambio de utilizar datos e información sobre la actividad comercial de sus usuarios para realizar operaciones en los mercados para sus propios fines.
Se dice que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que supervisa el comercio de derivados, participa en la investigación y ya ha llamado a testigos.
“En Binance, tenemos una política de tolerancia cero para el uso de información privilegiada y un estricto código ético relacionado con cualquier tipo de comportamiento que pueda tener un impacto negativo en nuestros clientes o en la industria”.
La compañía dijo esto en un comunicado al periódico financiero Business Insider, pero no confirmó ni negó la noticia reportada por Bloomberg.
Todos los problemas con los reguladores de Binance
Esta no es la primera investigación de los reguladores a la que se ha enfrentado el intercambio de criptomonedas más popular del mundo.
En Estados Unidos, el Departamento de Justicia abrió una investigación en mayo por lavado de dinero y evasión fiscal. La CFTC ya llevaba semanas investigando el intercambio chino, porque permitía a los residentes estadounidenses comprar y vender derivados vinculados a Bitcoin y otros tokens virtuales, sin tener la autorización necesaria.
No es solo en los EE.UU. que Binance ha estado bajo el foco de los reguladores y jueces durante algún tiempo.
En el Reino Unido, las autoridades prohibieron en junio que la división británica del intercambio operara en el país. La FCA acusó a Binance Market Limited, la división británica del intercambio, de no tener ningún tipo de autorización para ofrecer ciertos servicios financieros.
Los reguladores en Italia, Canadá, Tailandia, Japón y Corea del Sur también han restringido o prohibido que Binance ofrezca ciertos servicios en sus respectivos países.
Binance y su falta de transparencia
El 14 de septiembre, la gran bolsa china alcanzó un volumen récord de 30.000 millones de dólares, lo que confirma su papel como la principal bolsa del mundo.
Fundada en 2017 en China por Changpeng Zhao y Yi He, desde entonces ha cambiado su domicilio social a las Islas Caimán para evitar leyes restrictivas sobre criptomonedas por parte de las autoridades chinas.
Esto, inevitablemente, generó muchas dudas sobre su regularidad y transparencia, ya que tenía su sede en un conocido paraíso fiscal. Pero su fundador siempre ha dicho que en realidad Binance no tiene sede.
En 2020, Binance generó alrededor de $900 millones en ganancias y entre los objetivos de su ambicioso fundador está incluir el intercambio en el Nasdaq dentro de tres años, un objetivo que será difícil de lograr sin abordar el tema de la transparencia y la regulación del intercambio en sí.
El gran éxito de Binance se debe principalmente a su política de comisiones mucho más baja en comparación con otros intercambios como Kraken o Coinbase, y su amplia gama de servicios adicionales, como el préstamo de criptomonedas, a cambio de una comisión.
Quedan muchas dudas sobre su transparencia y seguridad, a pesar de las garantías que la empresa sigue dando a sus usuarios. Cientos de miles de inversores están presentando una demanda colectiva de 20 millones de dólares contra el intercambio por el grave colapso que afectó a la plataforma el 19 de mayo, lo que impidió que muchos operadores liquidaran sus posiciones durante un colapso del mercado.
