El sitio web de noticias Bloomberg ha revelado que el organismo regulador financiero de la India ha puesto en marcha una investigación sobre el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance. El organismo de control financiero de la India está acusando a Binance de contravenir las reglas contra el lavado de dinero a través de aplicaciones de apuestas.
Los problemas de Binance no tienen fin a la vista
Los reguladores financieros indios afirman que estas aplicaciones han generado un total combinado de 135 millones de dólares en menos de 12 meses. La mayoría de estas ganancias se lavaron a través de un intercambio de criptomonedas con sede en India, WazirX. Binance ha estado luchando con varias agencias reguladoras financieras en todo el mundo en los últimos tiempos.
Además, las autoridades ya están investigando el intercambio de su propiedad en la India, WazirX, por una gran cantidad de cargos. Bloomberg reveló además que los ejecutivos de Binance también estarían sujetos a cuestionamientos por parte del organismo regulador de la India. Pero ninguno de los ejecutivos ha respondido todavía al aviso de invitación del organismo.
Como se informó ampliamente, Binance, que afirmó ser un intercambio descentralizado, ha sido investigado por varias autoridades como Italia, el Reino Unido y los EE.UU. ha sido acusado de múltiples cargos como terrorismo, fraude, lavado de dinero y tráfico de drogas.
Fuentes privadas revelan a Bloomberg que los propietarios de las aplicaciones de apuestas están usando WazirX para lavar las ganancias en Binance. Una posible razón del desastre de Binance es que no hace que su documentación KYC sea obligatoria para los usuarios actuales o potenciales. Por lo tanto, cualquiera puede usar la plataforma para transacciones financieras ilícitas.
Malasia cerró las operaciones de Binance
La comisión de valores de Malasia ha emitido acciones legales contra Binance Exchange, incluidas sus subsidiarias: Binance digital, Binance UAB y Binance Asia. Los reguladores financieros de Malasia han ordenado que Binance y sus subsidiarias mencionadas anteriormente cierren sus operaciones antes del 8 de agosto.
También se le ha prohibido al intercambio promocionar cualquiera de sus productos/servicios a través de los medios de comunicación. La comisión de valores de Malasia (MSC) acusa a Binance de dirigir una empresa de intercambio ilegal, una grave violación de la ley de servicios y mercados de capitales del país de 2007.
Cualquier intercambio de criptomonedas que pretenda operar legalmente tiene el mandato de registrarse como operador de mercado reconocido (RMO) con la comisión de seguridad. Parte de la advertencia de MSC a los malasios dice así: “Se insta encarecidamente a los criptoinversores a cerrar y dejar de operar cualquier transacción con Binance a partir de ahora”.
Esta acción legal se produce más de un año después de que el MSC publicara su alerta para inversores de 2020 en la que acusó al principal intercambio de operar ilegalmente en el país. Además de Malasia, Binance también ha estado luchando con problemas operativos en otros países asiáticos como Singapur, Hong Kong y Filipinas.
Binance ha tomado algunas medidas para abordar algunos de estos problemas. Ha introducido una herramienta de declaración de impuestos, ha detenido el comercio de acciones y limita los montos diarios de retiro para usuarios no verificados. Además, los usuarios europeos ya no pueden comerciar con derivados criptográficos, otro intento de Binance de cumplir con las regulaciones criptográficas en los países miembros europeos. Sin embargo, el intercambio popular no está tomando medidas proactivas para tener una licencia de operación en ninguno de estos países donde se alega que no tiene una.
