El servicio de administración tributaria (SAT), ha dicho que a partir de hoy el comercio de activos digitales será considerado como una actividad vulnerable al lavado de dinero. Todo esto bajo el artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Según la ley, este tipo de actividades puede presentar oportunidades para que algunos puedan lavar dinero. Por esta razón ahora deberán inscribirse a un padrón y presentar avisos antilavado. El artículo 17 detalla todas las actividades catalogadas como vulnerables, entre ellos los juegos y sorteos, donativos, arrendamiento de inmuebles, etc.

SAT ha definido a los activos virtuales como “unidades de valor registradas electrónicamente como medio de pago y cuya transferencia únicamente puede llevarse a cabo a través de medios electrónicos”. Siendo el uso de las criptomonedas lo mas común en estos casos.

Esta decisión de SAT viene a raíz de que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya dicho que estos activos debían ser regulados ya que podrían ser utilizados para el lavado de dinero. A partir de ahora, el SAT empezará a supervisar los intercambios de criptodivisas. Es decir, vigilarán a todas las plataformas de intercambio donde se compren, vendan, almacenen y transfieran este tipo de activos digitales.

Ademas, los obligados a presentar la documentación según la Ley son:

  • Todo aquel que no represente entidades financieras que provean de plataformas para realizar el intercambio de criptomonedas.
  • Las plataformas que ofrezcan wallets y sitios de compraventa de criptomonedas.

 

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