Tether usó documentos falsos para abrir cuentas bancarias, según informe del WSJ

Los problemas de Tether continúan. Según un informe del WSJ, las empresas que respaldan a la moneda estable más grande del mundo utilizaron documentos falsos y empresas ficticias para ayudar a su empresa matriz a ingresar al sistema bancario.

WSJ cita correos electrónicos y documentos para afirmar que la compañía detrás de USDT, la criptomoneda más negociada, hizo todo lo posible para mantenerse conectada con el sistema financiero tradicional y abrir cuentas bancarias.

Citando un correo electrónico, el WSJ informó que un importante comerciante chino intentó “eludir el sistema bancario proporcionando facturas de venta y contratos falsos para cada depósito y retiro”, admitió Stephen Moore, uno de los propietarios de Tether Holdings Ltd.

Moore luego decidió dejar al patrocinador, alegando que era “demasiado arriesgado”, según el WSJ.

El WSJ también dijo que había visto documentos que mostraban que Tether usó terceros problemáticos que usaron “cientos de millones de dólares en activos incautados y conexiones con una organización terrorista designada”.

Agregó que el Departamento de Justicia de EE. UU. está investigando actualmente a Tether.

Respuesta de Tether a las acusaciones del WSJ

Tether dijo en un comunicado del viernes que el informe del WSJ era “totalmente inexacto y engañoso”.

“Bitfinex y Tether tienen programas de cumplimiento de clase mundial y se adhieren a los requisitos legales aplicables contra el lavado de dinero, conozca a su cliente y contra el financiamiento del terrorismo”, agregó la compañía. 

El negocio de Tether es acuñar USDT, la tercera criptomoneda más grande después de Bitcoin y Ethereum, con una capitalización de mercado de $71 mil millones.

USDT es el activo digital más negociado: como moneda estable, una criptomoneda respaldada por un activo estable, como el dólar estadounidense, las personas lo usan para ingresar y salir rápidamente de operaciones sin usar un banco tradicional o una moneda fiduciaria. Tether es particularmente popular en mercados donde los dólares están restringidos o no están disponibles, y en DeFi, que busca desintermediar a los bancos.

Las monedas estables como USDT agilizan el proceso de convertir Bitcoin, o cualquier otra criptomoneda, en dólares, euros o yenes en un intercambio.

Pero Tether ha sido durante mucho tiempo una empresa controvertida. Todavía tiene que proporcionar documentación para demostrar que su moneda estable está respaldada por dólares estadounidenses y que la entidad no está auditada de forma independiente.

En 2021, Tether acordó dejar de hacer negocios en Nueva York después de que una investigación del Fiscal General de Nueva York de dos años descubriera que había “hecho declaraciones falsas sobre el respaldo” de su moneda estable.