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sábado, septiembre 24, 2022

Un juez de EE. UU. envió orden a Tether para que muestre su respaldo

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Un juez de EE. UU. ordenó a Tether que presente toda la documentación necesaria para demostrar que todos los USDT puestos en circulación tienen las coberturas adecuadas.

La solicitud se produjo como parte de la audiencia del caso 1:19-cv-09236-KPF que se lleva a cabo en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York.

El caso es entre Leibowitz e iFinex, con los demandantes Benjamin Leibowitz, Pinchas Goldshtein, Jason Leibowitz, David Leibowitz y Aaron Leibowitz contra BFXNA Inc, Tether International Limited, Ludovico Jan van der Velde, Tether Holdings Limited, iFinex Inc, Philip G. Potter, Tether Limited, Crypto Capital Corp, Reginald Fowler, Tether Operations Limited, Giancarlo Devasini, DigFinex Inc, Global Trade Solutions AG y BFXWW Inc.

El caso continúa desde octubre de 2019, cuando los demandantes acusaron a Bitfinex y Tether de manipular el mercado de Bitcoin a fines de 2017 para aumentar su valor.

El respaldo financiero de Tether a través del tiempo

Aunque ahora se ha probado y aceptado de alguna manera que el intercambio de Bitfinex no manipuló el mercado de Bitcoin a fines de 2017 al usar USDT emitido por Tether, también se ha establecido que hubo un período en 2018 durante el cual era posible que no todos de los USDT emitidos en el mercado estaban realmente respaldados por fondos suficientes.

Por lo tanto, con el tiempo el problema ha cambiado de manipulación del mercado a falta de cobertura, razón por la cual la jueza Katherine Polk Failla ordenó explícitamente a Tether que presentara toda la documentación necesaria para demostrar que en este momento todos los USDT existentes en el mercado están adecuadamente cubiertos. por fondos de igual o mayor valor.

Sin embargo, es algo curioso que esta orden se haya dado tres años después de que comenzara la demanda, y después de que Tether anunciara recientemente que buscaba auditorías más amplias con respecto a los fondos que respaldan al USDT.

De acuerdo con las últimas auditorías, de hecho, los fondos de Tether que respaldan al USDT serían más de lo que deberían ser, y la compañía se está preparando para el lanzamiento de nuevas auditorías de fuentes más confiables que las utilizadas en el pasado.

Podría decirse, sin embargo, que el punto clave para el juez es precisamente este, que es llegar al punto de tener la certeza de que todos los fondos existen sin tener que depender de terceras empresas de dudosa reputación.

En el documento oficial en el que Polk Failla ordena a Tether que presente la documentación, el juez afirma que los demandantes han solicitado poder verificar la existencia de los fondos que respaldan al USDT, y están de acuerdo con esta solicitud.

Por esta razón, exigió a la empresa que presentara toda la documentación necesaria para establecer el verdadero monto de los fondos que respaldan al USDT, y no solo las auditorías proporcionadas por las empresas elegidas por Tether.

Los tres escenarios potenciales para Tether

En este punto, los escenarios posibles parecen ser solo tres.

  1. Tether presenta toda la documentación, y esto prueba que los valores ya revelados por auditorías anteriores son correctos.
  2. Tether envía toda la documentación, pero esto muestra que los valores reales difieren de los ya revelados en auditorías anteriores.
  3. Tether no presenta la documentación completa arriesgándose a la ira del juez.

Hasta donde se sabe, el primer escenario, que pondría fin a un problema de años, parecería más plausible. Pero si ocurriera el tercer, o peor aún, el segundo escenario, podría significar problemas para el criptomercado. 

Hay que decir que desde la publicación de la noticia de la orden del juez Polk Failla, el precio del USDT no ha variado significativamente. Por lo tanto, los mercados parecen creer que el escenario más probable es uno en el que Tether presente documentación, y esto prueba que los valores revelados con las auditorías anteriores eran correctos.

Sobre todo porque en el transcurso de 2022, el USDT en circulación cayó de los 83 mil millones alcanzados en mayo a los 68 mil millones actuales, y esto también puede haber ayudado a Tether, en caso de necesitarlo, a recuperar cualquier exceso de emisión.

Además, parece que la reducción de $15 mil millones en la capitalización de mercado de USDT corresponde a la misma cantidad de dólares devueltos por Tether a quienes devolvieron tokens de USDT, y esto ha convencido a muchos inversores y especuladores de que Tether es solvente. Devolver $15 mil millones en aproximadamente dos meses, sin previo aviso, es realmente una señal de buena salud y una gestión cuidadosa de los fondos.

Las dudas sobre la gestión de USDT por parte de Tether comenzaron a finales de 2017.

Tether es acusado de manipulación del mercado en 2017

Después de la reducción a la mitad en julio de 2016, se desencadenó una gran carrera alcista durante 2017 que llevó el precio de BTC de $1.100 a $20.000 . En concreto, entre octubre y diciembre se desencadenó una auténtica burbuja especulativa que la llevó de menos de 4.000 dólares a un pico de 20.000 dólares en poco más de dos meses.

Aquella burbuja por algunos fue entendida como un abultamiento artificial en el precio de Bitcoin, pero a finales de 2013 ya había ocurrido, cuando aún no existía el USDT y recién se producía el primer halving. De hecho, la burbuja especulativa a fines de 2013 fue proporcionalmente mucho más grande y nadie fue acusado de inflarla artificialmente.

En cambio, a fines de 2017, después de que estalló la burbuja, algunos de los que habían comprado BTC durante la carrera alcista decidieron culpar a Tether por la burbuja, quizás para encontrar un chivo expiatorio para justificar un comportamiento que no fue particularmente efectivo.

Desde entonces, comenzó a extenderse el falso mito de que la burbuja especulativa de 2017, aunque había sido más baja en términos porcentuales que la de finales de 2013, había sido ingeniosamente creada por Tether, como si no se hubiera formado en ausencia de un plan deliberado. por la compañía.

En ese momento, incluso los investigadores universitarios intentaron probar esta manipulación, pero a lo largo de los años quedó bastante claro que Tether no había manipulado realmente el mercado de Bitcoin. En resumen, la burbuja especulativa de fines de 2017 fue espontánea, tal como lo había sido la burbuja de fines de 2013 cuatro años antes. El bullrun de 2021, desencadenado después del tercer halving de Bitcoin, también fue similar en algunos aspectos, es decir, espontáneo.

Sin embargo, la demanda contra Tether por manipulación de mercado sacó a la luz un problema de gestión de fondos que surgió en 2018, cuando se especuló que durante un cierto periodo de tiempo no todos los USDT existentes en el mercado estaban respaldados con fondos suficientes.

Más tarde, Tether pudo resolver ese problema, pero hasta el día de hoy, este problema sigue teniendo influencia, especialmente en los procedimientos judiciales donde los demandantes acusan a la empresa de algo.

Y así, durante los próximos años, Tether decidió comenzar a aumentar el nivel de transparencia sobre la forma en que administra los fondos para respaldar a USDT, pero basándose en auditorías realizadas por empresas de reputación cuestionable.

Debido a esto, muchos cuestionaron si los datos publicados en esas auditorías eran confiables, lo que eventualmente llevó a Tether a decidir confiar en fuentes más confiables.

El informe de junio sobre la transparencia de Tether

El último informe se publicó a fines de junio de 2022 y fue preparado por BDO. Sin embargo, incluso esto no disipó todas las dudas de todos aquellos que creen que Tether crea USDT de la nada. Por lo tanto, se esperan más informes de empresas aún más creíbles.

Si Tether lograra presentar al juez Polk Failla la documentación completa que demuestre la existencia de fondos suficientes para respaldar todo el USDT, el asunto finalmente podría considerarse cerrado.

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