Condenan en EE. UU. a 12 años de cárcel a un venezolano que lavó más de US$1.000 millones con criptomonedas

Jorge Figueira, un venezolano de 60 años que vivía en Miami, fue condenado este 3 de noviembre a 12 años de prisión en Estados Unidos por conspirar para lavar dinero. Según la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia, su red movió más de US$1.000 millones de origen ilícito, incluido dinero de organizaciones de narcotráfico, combinando billeteras de criptomonedas, cuentas en exchanges y bancos, y empresas fachada. Además, aceptó una orden de decomiso por US$1.000 millones. Te explicamos cómo funcionaba el esquema, quién lo investigó y por qué esa cifra no es una multa.

La condena

La sentencia la dictó el juez federal Rossie D. Alston Jr., en Alexandria, Virginia, según 2001online y El Diario. El delito es conspiración para lavar dinero, el mismo cargo por el que fue acusado en enero de 2026. Cuando se presentaron los cargos, Figueira se exponía a un máximo de 20 años de prisión, según El Diario y Global Ledger.

• Pena: 12 años de prisión.
• Decomiso: una orden por US$1.000 millones, que Figueira aceptó, según MLex y TokenPost.
• Quién anunció la condena: Theophani K. Stamos, primera fiscal federal adjunta del Distrito Este de Virginia, y Jeffrey L. Tyler, agente especial a cargo de la División Criminal de la oficina del FBI en Washington, según 2001online.
• Quién llevó el caso: los fiscales federales adjuntos Catherine Rosenberg y Edgardo Rodríguez, según el mismo medio.

Los medios consultados no informan si Figueira se declaró culpable ni en qué fecha.

Cómo movía el dinero, según los fiscales

De acuerdo con el resumen del caso que publicaron TokenPost, 2001online y El Diario, el esquema funcionaba en cuatro pasos:

1. Conversión: el dinero ilícito se convertía en criptomonedas.
2. Dispersión: las criptomonedas pasaban por varias billeteras digitales para ocultar su origen.
3. Cambio a dólares: proveedores de liquidez cambiaban esos activos por dólares estadounidenses, que se depositaban en cuentas bancarias de Figueira. Según 2001online, la mayor parte de lo que entraba a esas cuentas venía de plataformas de intercambio de criptomonedas.
4. Pago: desde esas cuentas, el dinero se enviaba a los destinatarios finales, empresas y personas en Estados Unidos y en el exterior, incluidos Colombia, China, Panamá y México, que los fiscales describen como jurisdicciones de alto riesgo.

La investigación identificó más de US$1.000 millones movidos a través de una billetera de criptomonedas y de varias cuentas financieras, según TokenPost.

El papel de USDT

Los resúmenes de la condena no nombran una criptomoneda, pero el caso ya se conocía desde enero. En ese momento, la firma de análisis Elliptic revisó la declaración jurada presentada en el caso y explicó que los clientes enviaban USDT, la stablecoin de Tether, o entregaban efectivo en Venezuela que se convertía a USDT. Según ese documento, los fondos pasaban por otras siete billeteras antes de llegar a una billetera principal, y luego intermediarios en Estados Unidos cambiaban los USDT por dólares que se giraban a las empresas de Figueira.

Con su propio análisis en cadena, Elliptic calculó que esa billetera principal recibió unos US$1.050 millones en USDT entre abril de 2024 y junio de 2025, en 3.381 transacciones. Otra firma, Global Ledger, estimó que la misma billetera recibió unos 528,8 millones de USDT desde exchanges centralizados y envió unos 447,1 millones a exchanges, sin identificar cuáles.

Según Elliptic, Figueira presentaba su negocio ante los bancos como una consultora de financiamiento de comercio exterior. En conversaciones grabadas, citadas en la declaración jurada, dijo que si allanaban su oficina de Miami solo encontrarían “un Twinkie y una bolsa de palomitas” (traducción de Criptoinforme).

Por qué los US$1.000 millones no son una multa

Algunos medios en español informaron que Figueira debe “pagar una multa” de US$1.000 millones. Los textos en inglés hablan de una “money judgment”, que es otra cosa: una orden de decomiso por un monto en dinero.

• Una multa es un castigo económico aparte, que el juez puede sumar a la pena de prisión.
• Una orden de decomiso obliga al condenado a entregar al Gobierno una suma de dinero que el tribunal fija. En los casos de lavado, la ley federal permite decomisar los bienes “involucrados” en el delito, no solo la ganancia (título 18 del Código de Estados Unidos, sección 982).

Por eso la cifra coincide con lo que, según los fiscales, pasó por el esquema, y no con lo que Figueira ganó con él. Que exista la orden no significa que el Gobierno vaya a recuperar los US$1.000 millones: los resúmenes de la condena no dicen cuánto se ha incautado hasta ahora.

Qué deja el caso

El caso muestra el método que describen los fiscales: las stablecoins se mueven rápido entre billeteras, pero en algún momento tienen que pasar por un exchange, un proveedor de liquidez o un banco para convertirse en dólares, y ahí queda el rastro. Si te ofrecen cambiar USDT por dólares en cuentas de terceros o con comisiones fuera de mercado, desconfía: el intermediario puede estar lavando dinero, y tus fondos pueden terminar congelados.

Fuentes: 2001online (3 de noviembre de 2026), El Diario (3 de noviembre de 2026), MLex (3 de noviembre de 2026), TokenPost (4 de noviembre de 2026), Elliptic (23 de enero de 2026) y Global Ledger (16 de enero de 2026), que resumen los comunicados y documentos de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Virginia.