Binance, el principal intercambio de criptomonedas, ha ayudado a recuperar casi todos los fondos robados debido a una estafa de salida realizada por un creador de mercado automatizado (AMM) denominado Wine Swap.

El equipo de seguridad de Binance recupera el 99,9% de los fondos robados

En un comunicado de prensa compartido con Criptoinforme, el popular intercambio compartió que Wine Swap se lanzó en Binance Smart Chain como una plataforma AMM el 13 de octubre de 2020. Sin embargo, solo una hora después del lanzamiento del producto, el equipo detrás de él “tiró de la alfombra”, tomando más de $345.000 en fondos de clientes.

Binance identificó al equipo de Wine Swap solo por sus direcciones BSC en cadena y vio un total de 19 tokens diferentes enviados a 119 direcciones diferentes.

“Cuando se ejecutó la estafa de salida, los fondos restantes en el contrato (0xa1eaB5F255DD77fED0D8ea81748422ca7ab0eDc4) se transfirieron a la dirección del creador (0x4BA023aA9196a354C008aD595F67e268420b7005)”, se lee en el comunicado.

El equipo de seguridad de Binance siguió las transacciones y notó que una pequeña porción terminaba en dos intercambios de activos digitales. En este punto, casi todos los fondos ya se habían convertido en monedas estables, Binance Coin (BNB), Ethereum (ETH) y Chainlink (LINK).

El 14 de octubre, el equipo de seguridad identificó y se comunicó con el autor del plan. Según Binance, el estafador no revelado “se apresuró a cooperar en un intento de evitar las consecuencias inminentes”.

Como tal, el equipo de seguridad trabajó junto con el perpetrador y recuperó el 99,9% de los $345.000 inicialmente robados. El intercambio afirmó que los fondos se habían reconvertido a los tokens originales y que todos los usuarios afectados los recibirán en los próximos días.

Lecciones para aprender

La declaración de Binance destacó varias conclusiones del desarrollo descrito anteriormente. El ecosistema de finanzas descentralizadas (DeFI) ha estado en auge en los últimos meses. Sin embargo, este crecimiento masivo ha hecho que sea difícil “verificar la legitimidad de todos y cada uno de los proyectos”.

Aunque el equipo de seguridad prometió abordar cada desafío, instó a los inversores a ser aún más cautelosos en su investigación antes de asignar fondos a varios proyectos.

A pesar de la recuperación exitosa de los fondos de Wine Swap, la publicación también admitió que los finales felices similares con estafas son “muy raros”.

Por último, Binance describió los roles cruciales de sus equipos de seguridad y finanzas y los dos intercambios que congelaron los fondos de la estafa.