Las criptomonedas y las actividades ilegales a menudo se mencionan en la misma oración, especialmente por aquellos que no respaldan la idea de los activos digitales. Su naturaleza anónima deja espacio para ataques de que las criptomonedas se usan principalmente para transacciones ilegales, pero algunos informes pueden arrojar más luz sobre el caso, como se informó en el sitio web de Crypto Potato

¿Qué se usa para actividades ilegales?

Los infractores ya existían mucho antes de las criptomonedas. Algunas personas afirman que los delincuentes se han vuelto mucho más sofisticados con los criptoactivos. Sin embargo, al analizar datos duros, podemos concluir algo un poco diferente.

Un informe de CNN de hace once años señala que el 90% de las cuentas de EE. UU. Contienen trazas reales de cocaína. Aunque no todos se utilizaron en transacciones ilegales que involucran a la famosa droga, se contaminaron al estar ocultos uno al lado del otro.

Casos similares son parte de la razón por la cual muchas personas solicitan un método de pago electrónico, de ahí la aparición de tarjetas de crédito y débito. Además, este es también el por qué y cómo se produjo la necesidad de una forma de pago digital, entre ellos, Bitcoin .

También es digno de mención que el informe de CNN fue hace mucho tiempo. A pesar de esto, otra novedad de Europol muestra que el dinero sigue siendo el rey cuando se trata de actividades ilícitas. El estudio consideró las criptomonedas, pero la conclusión fue inconfundible: la forma de pago más utilizada para el lavado de dinero seguía siendo dinero, es decir, la moneda FIAT era REAL, DÓLAR, EURO, etc.

La participación de Bitcoin en actividades ilícitas.

Si bien el dinero aún puede ser bastante popular entre los delincuentes, Bitcoin y las monedas alternativas no tienen escasez de historia ni uso presunto.

Podría decirse que el lugar más importante proviene del famoso mercado de la Ruta de la Seda, que sirvió como el mercado negro y generalmente se considera el primer mercado moderno de red oscura en vender bienes y servicios ilegales. El servicio oculto TorBrowser proporcionó el mayor anonimato, permitiendo a los usuarios navegar o comprar sin ser monitoreados. Además, Bitcoin era la forma de pago más utilizada (y a veces la única), lo que hacía que su papel fuera bastante considerable.

“Las propiedades de anonimato se han logrado combinando las propiedades de anonimato de la red de servicios ocultos de TorBrowser, que hacen que las direcciones IP del cliente y del servidor sean desconocidas entre sí y para los observadores externos, con el uso del sistema de pago electrónico. Bitcoin, seudónimo y descentralizado. ”- como se cita en este artículo.

Con la desaparición de Silk Road, el uso de Bitcoin para actividades ilegales ha disminuido notablemente. Sin embargo, aún no es perfecto, lo que probablemente nunca lo será, ya que nada lo es realmente. Un informe más reciente hace dos años, justo después de los aumentos de precios que atrajeron la atención de los medios de comunicación, muestra cifras bastante diferentes pero no muy optimistas.

En el momento de su publicación, los autores estimaron que «$ 76 mil millones en actividades ilegales por año involucra Bitcoin (46% de las transacciones de Bitcoin), que está cerca de la escala de los mercados de drogas ilegales de EE. UU. Y Europa», que cuando el interés prevaleciente y la adopción aumentan hacia la criptomoneda más grande (o cualquier otra), la participación ilegal disminuye. Esto es lógico, porque cuando más personas se involucran, en términos porcentuales, deja menos para actividades ilícitas.

¿Bitcoin está realmente involucrado en actividades ilegales?

Los informes a menudo proporcionan datos concretos y cifras que atraen la confianza de los lectores. Sin embargo, a veces los documentos proporcionan información diferente según el punto de vista tomado en cuenta. Si bien lo anterior indica que casi la mitad de todas las transacciones de Bitcoin son de naturaleza ilícita, el sitio CryptoPotato mostró recientemente otros dos informes con resultados muy diferentes.

El primero es responsable de la tercera mayor criptomoneda por capitalización de mercado – Ripple. Señala que $ 400 millones de todas las transacciones procesadas usando XRP estaban vinculadas a actividades ilegales. Esto representa solo el 0.2% de todo su volumen.

Además, este último se centra principalmente en Bitcoin y proporciona un número mucho menor que el 46% anterior. Concluye que el 0.5% de todas las transacciones que involucran la mayor criptomoneda están supuestamente vinculadas a estas actividades ilegales.

Conclusión

Las actividades ilegales han existido durante miles de años y probablemente (y desafortunadamente) nunca dejarán de existir.

Bitcoin, como algunas criptomonedas , es un método de pago, aunque algunos reguladores escépticos aún no lo reconocen. Como tal, se puede usar para actividades regulares, como comprar café o boletos de avión, pero también para actividades ilegales. De hecho, si esto le suena familiar, probablemente se deba a que la forma de pago más reconocida, el dinero, hace (o puede hacer) las mismas cosas, pero en mayor medida, ya que (todavía) tiene una usabilidad mucho más amplia. .

¿Significa esto que el dinero es terrible, y debemos juzgarlo o ignorarlo? Definitivamente no. Esto significa que es una forma de pago con sus altibajos, pero lo más importante es una herramienta. Y Bitcoin también. ¿Por qué culpar a la herramienta por cumplir su propósito?

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