Aquí viene otro nuevo giro en la lucha legal en curso del Fiscal General de Nueva York (NYAG) con iFinex y Tether Limited. Según los informes, ambas compañías presentaron una apelación impugnando el veredicto del 19 de agosto que les ordenó cooperar en las investigaciones en curso de la NYAG de un supuesto encubrimiento de $850 millones.
La Corte Suprema del estado de Nueva York rechazó el lunes una petición de iFinex para desestimar la demanda del Fiscal General de Nueva York (NYAG) contra su filial Bitfinex. Con ese obstáculo legal fuera del camino, al NYAG se le permitió reanudar sus investigaciones sobre las prácticas comerciales sombrías presuntamente perpetradas por el intercambio de criptomonedas.
En cuanto a iFinex, la empresa se vio obligada legalmente a cooperar en la investigación, lo que, entre otros resultados, también significó que Bitfinex debía entregar todos los documentos que la autoridad investigadora considerara relevantes.
El fallo también se aplicó a Tether Limited, la compañía matriz detrás de la moneda estable vinculada al USD, Tether. Tether Limited está acusado de coludir con Bitfinex para cubrir una pérdida de $850 millones con la que a la vez engaño a los inversores en el estado de Nueva York.
Apelación de Bitfinex y Tether
Sin embargo, resulta que ambos encuestados reaccionaron bastante rápido y presentaron una apelación que dice:
TENGA EN CUENTA que los encuestados iFinex Inc., BFXNA Inc.,BFXWW
Inc., Tether Holdings Limited, Tether Operations Limited, Tether Limited y Tether International Limited (colectivamente, los “Demandados”) apelan ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, División de Apelaciones, Primer Departamento, de gran parte de la Decisión y
Orden de Moción, debidamente ingresada por el Secretario del Tribunal, Condado de Nueva York, el 19 de agosto de 2019.
iFinex se había acercado previamente a la corte para detener la investigación de NYAG con el argumento de que esta última no tenía jurisdicción para continuar con el asunto. En respuesta, el NYAG argumentó que era demasiado temprano para que el tribunal dictara un fallo sobre la cuestión de la jurisdicción, especialmente considerando que las investigaciones aún estaban en curso.
El tribunal desestimó el argumento del NYAG diciendo que puede juzgar el asunto. Sin embargo, también anuló la apelación de iFinex diciendo que la Fiscal General Letitia James era libre de continuar las investigaciones. El veredicto declaró:
El Tribunal considera, con base en la evidencia y la ley aplicable, que tiene jurisdicción, y un mandato legal claro, para juzgar este asunto. En consecuencia, se niega la moción de los Demandados y se disuelve la suspensión temporal de la investigación.
