El intercambio de criptomonedas de Corea del Sur Bithumb negó recientemente las acusaciones de operaciones de lavado impuestas en su contra por el servicio de clasificación de divisas por criptomonedas CER, que afirma que la empresa falsificó los volúmenes de negociación en la segunda mitad de este año.
Según Forbes, CER afirma que Bithumb se eliminó de los índices de agregadores de datos de criptomonedas como el Índice de Precios Agregados de CryptoCompare (CCCAGG), ya que ha estado inflando su volumen de operaciones a través de la actividad artificial. Gleb Myrko, líder de marketing de CER, fue citado diciendo:
- A juzgar por nuestra investigación multifacética en los gráficos de Bithumb, vemos los signos de manipulaciones de volúmenes comerciales..
Algunos de los ejemplos que CER citó por sus alegatos incluyen tamaños de transacción promedio que se inflan en cortos períodos de tiempo, y volúmenes de operaciones que saltan en tiempos específicos, así como patrones de comercio extraños. Según el CER, las transacciones de BTC del 9 de septiembre totalizaron 7,600 en cinco minutos, un volumen que igualó el 94% del volumen del día.
El objetivo del intercambio de criptomonedas, sugiere la organización, era establecerse como el intercambio número uno en el mundo. Criptoinforme fue notablemente uno de los primeros en romper la historia del aparente lavado de volumen de Bithumb, en un momento en el que reclamó el título de líder en el intercambio de criptomonedas .
Como se cubrió en noviembre, Bithumb estaba lanzando monedas a los comerciantes que, aprovechando los grandes descuentos en las tarifas, comercializaban montos específicos. También estaba publicando sobre una “moneda de hoy” en las redes sociales, que vio cómo surgían criptomonedas específicas en la plataforma. Las extrañas actividades de Bithumb parecieron detenerse el 11 de noviembre, tres días después del informe de Criptoinforme.
El informe de la Revisión de Cambios de noviembre de Criproinforme abordó la situación de Bithumb y notó que sus volúmenes de transacciones diarias promedio aumentaron en más de un 280%, de $ 323 millones a $ 1.200 millones en un corto período de tiempo. Esto, mientras que sus visitantes diarios únicos disminuyeron en casi un 20%.
En particular, sus datos mostraron que Bithumb se convirtió en el número uno de intercambios de criptomonedas al comerciar en volumen mientras que tiene poco más de 5,000 usuarios al día. En comparación, Binance tuvo 67,200 visitantes únicos por día, con un volumen de transacciones diario promedio de $ 600 millones. Esto mostró que Bithumb creció gracias al “comercio incentivado”.
Fuente: CryptoCompare
El volumen del intrecambio de Corea del Sur aumentó tanto que el volumen de operaciones de BTC a Korean Won (KRW) aumentó 288% en noviembre. Los volúmenes de la bolsa aumentaron después de que BK Global Consortium, con sede en Singapur, adquiriera una participación de control en la bolsa por $ 350 millones. Según los informes, la organización implementó una “serie de competiciones de lanzamiento aéreo, sorteos, descuentos y otros programas” para atraer a usuarios no coreanos.
Bithumb niega acusaciones
En particular, Forbes logró obtener una respuesta del intercambio de criptomonedas, que afirmaba que no inflaba los volúmenes de negociación. En el pasado, según lo cubierto, había afirmado que era difícil “medir con precisión el volumen de transacciones basadas en los datos de un sitio web de conteo”. Hablando a Forbes, un representante declaró:
Bithumb no está haciendo nada para inflar el volumen de operaciones. Bithumb no está vendiendo criptomonedas basadas en la minería. Bithumb está tratando de obtener más clientes al ofrecer varias promociones como cualquier otra empresa en el mundo como un negocio normal.
Si bien los datos disponibles sugieren claramente que las promociones del intercambio han influido fuertemente en sus volúmenes de operaciones, no está claro si se ha involucrado en operaciones de lavado. CER en sí es un servicio creado por Hacken Ecosystem, que tiene su propio token de comunidad, pero afirma que nunca ha intentado incluirlo en Bithumb.
CER está configurado para publicar todos sus datos en un futuro próximo, según Forbes. Varios expertos con los que se contactó la publicación aparentemente no encontraron difícil creer que los intercambios lavan el comercio para inflar los volúmenes. Aryeh Altshul, el CRO de una consultora de blockchain, afirmó que es “la práctica normal en criptografía”.
Crystal Clare Stranger, fundadora y directora general de PeaCounts, una empresa de nómina basada en blockchain, argumentó que es una práctica posible, incluso común, ya que en “el espacio criptográfico es común seguir el adagio de ‘fingir’ hasta que lo logres y mucha gente exageran enormemente el éxito que tienen”.
Ademas añadió:
Es muy fácil para un intercambio centralizado intercambiar cuentas ficticias fuera de la cadena usando bots para abrir el volumen. Y como el intercambio en sí mismo tiene poco costo para estas transacciones, esencialmente solo el costo de computación, se vuelve muy tentador, especialmente con la apertura de tantos intercambios en los últimos dos años. Es un mercado muy competitivo.
Cabe destacar que el intercambio descentralizado de Bithumb (DEX) también vio volúmenes comerciales sospechosos. Como se informó el mes pasado, su par de operaciones CXTC / ETH mostraba que más de 25,000 ETH habían cambiado de manos en un día, aunque todo el volumen de operaciones de CXTC en otras plataformas era de 310 ETH en ese momento.
Actualmente, el volumen de operaciones del mismo par ha bajado a cero en la plataforma. Actualmente, el sitio web de Bithumb sugiere que se intercambiaron más de $ 1.7 mil millones en las últimas 24 horas, ya que sus gráficos siguen mostrando patrones de negociación extraños.
