Dash ha anunciado una nueva sociedad con BlockchainIntel para mejorar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para los intercambios.
Gracias a BlockchainIntel, Dash ahora puede cumplir con los requisitos reglamentarios para crear más confianza entre los usuarios y los intercambios.
Esta asociación permitirá que la criptomoneda se incluya en nuevos intercambios y, en particular, en aquellos que necesitan proporcionar a las autoridades información sobre su uso.
Acerca de BlockchainIntel
BlockchainIntel es un proveedor de soluciones de monitoreo de transacciones y ayuda a que los intercambios aumenten la confianza entre los miembros de la comunidad y garanticen el cumplimiento normativo.
Sobre la base de su experiencia con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los reguladores y las instituciones financieras, BlockchainIntel proporciona una forma automatizada de identificar los riesgos relacionados, en particular, con el lavado de dinero y el fraude. También trabaja con agencias policiales de todo el mundo, incluido el FBI, para ayudar a identificar actividades delictivas y malos actores.
El servicio proporcionado por la compañía calcula una puntuación de riesgo con indicadores apropiados para cada dirección de blockchain monitoreada, y la proporciona a través de API.
El puntaje se basa en datos relacionados con la dirección, incluidas listas de OFAC y actividades de blockchain, como ubicación geográfica, pistas de fraude, ransomware, juegos de azar, tokens robados, intercambios y compañías. Estas API se pueden usar para monitorear grandes volúmenes de transacciones e identificar aquellas en riesgo en tiempo real y de manera regular. BlockchainIntel también proporciona informes sobre el cumplimiento de KYC y la diligencia debida con el cliente.
Esto permite que los intercambios se equipen con un sistema automatizado para almacenar los datos necesarios para cualquier informe de actividades sospechosas a las autoridades.
Opinión de los CEO’s
El CEO de Dash Core Group, Ryan Taylor, dijo:
“Estamos comprometidos a apoyar el acceso de intercambio para nuestros usuarios. Nos complace que nuestro socio BlockchainIntel pueda abordar los nuevos requisitos de informes de intercambio destinados a prevenir el lavado de dinero y el fraude”.
La CEO de BlockchainIntel, Karen Hsu, agregó:
“Estamos entusiasmados de trabajar con Dash, intercambios y compañías que comercian o procesan pagos en monedas digitales para ayudar a salvaguardar las interacciones en sus redes. Nuestro objetivo es proporcionar a las personas, empresas y reguladores una forma de identificar transacciones de mayor riesgo que conduzcan a una mayor confianza y una adopción continua de las monedas digitales”.
