Dash anuncio una asociación con BlockchainIntel para combatir el lavado de dinero

Dash ha anunciado una nueva sociedad con BlockchainIntel para mejorar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios para los intercambios. 

Gracias a BlockchainIntel, Dash ahora puede cumplir con los requisitos reglamentarios para crear más confianza entre los usuarios y los intercambios. 

Esta asociación permitirá que la criptomoneda se incluya en nuevos intercambios y, en particular, en aquellos que necesitan proporcionar a las autoridades información sobre su uso. 

Acerca de BlockchainIntel

BlockchainIntel es un proveedor de soluciones de monitoreo de transacciones y ayuda a que los intercambios aumenten la confianza entre los miembros de la comunidad y garanticen el cumplimiento normativo. 

Sobre la base de su experiencia con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, los reguladores y las instituciones financieras, BlockchainIntel proporciona una forma automatizada de identificar los riesgos relacionados, en particular, con el lavado de dinero y el fraude. También trabaja con agencias policiales de todo el mundo, incluido el FBI, para ayudar a identificar actividades delictivas y malos actores. 

El servicio proporcionado por la compañía calcula una puntuación de riesgo con indicadores apropiados para cada dirección de blockchain monitoreada, y la proporciona a través de API. 

El puntaje se basa en datos relacionados con la dirección, incluidas listas de OFAC y actividades de blockchain, como ubicación geográfica, pistas de fraude, ransomware, juegos de azar, tokens robados, intercambios y compañías. Estas API se pueden usar para monitorear grandes volúmenes de transacciones e identificar aquellas en riesgo en tiempo real y de manera regular. BlockchainIntel también proporciona informes sobre el cumplimiento de KYC y la diligencia debida con el cliente. 

Esto permite que los intercambios se equipen con un sistema automatizado para almacenar los datos necesarios para cualquier informe de actividades sospechosas a las autoridades. 

Opinión de los CEO’s

El CEO de Dash Core Group, Ryan Taylor, dijo: 

“Estamos comprometidos a apoyar el acceso de intercambio para nuestros usuarios. Nos complace que nuestro socio BlockchainIntel pueda abordar los nuevos requisitos de informes de intercambio destinados a prevenir el lavado de dinero y el fraude”.

La CEO de BlockchainIntel, Karen Hsu, agregó: 

“Estamos entusiasmados de trabajar con Dash, intercambios y compañías que comercian o procesan pagos en monedas digitales para ayudar a salvaguardar las interacciones en sus redes. Nuestro objetivo es proporcionar a las personas, empresas y reguladores una forma de identificar transacciones de mayor riesgo que conduzcan a una mayor confianza y una adopción continua de las monedas digitales”.